主题：华媒控股:第八届董事会第十八次会议决议公告

浙江华媒控股股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2017年 4

月1日以电话、电子邮件方式发出，于 2017年4月7日以通讯会议方式召开，

公司8名董事全部参与会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体

董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

同意选举董悦先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

董悦先生的简历详见2017年3月23日披露的2017-003号公告。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、关于补选战略与投资委员会委员和提名委员会委员的议案

同意选举董悦先生为战略与投资委员会主任委员，选举董悦先生为提名委员会委员。

调整后的公司战略与投资委员会委员为：董悦、鲍林强、汪思洋，其中董悦为主任委员。

调整后的公司提名委员会委员委员为：蔡才河、叶雪芳、董悦，其中蔡才河为主任委员。

各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司



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