主题：宋都股份第九届董事会第十二次会议决议的公告


　　证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2017-014

　　宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规

　　章和《公司章程》的要求。

　　(二)本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　　(三)本次董事会于 2017 年 4 月 5日以现场结合通讯表决方式召开。

　　(四)本次董事会应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董

　　事 7 名

　　二、董事会审议情况：

　　会议审议并通过了下列议案：

　　(一)审议通过《关于公司 2016 年度计提减值准备的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于公司 2016 年度计提减值准备的公告》

　　表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　(二)审议通过《关于公司预计新增对子公司担保的议案》

　　为了满足公司日常经营中贷款、信托、股权等融资需要，公司拟在已发生的对外担保的基础上，2017年 4 月至 2017 年年度股东大会召开之日止预计新增对外担保(仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保)额度总额不超过 50 亿元，并提请公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜(包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形)，公司董事长在额度内批准担保后应在每季末向董事会通报，特别重大的担保应在月末向董事会通报；并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于公司预计新增对子公司担保的公告》。

　　表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　(三)审议通过《关于预计为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

　　根据公司下属参股房地产公司项目融资需要，公司拟预计在 2017

　　年 4 月至 2017 年年度股东大会召开之日止为参股公司信辰置业提供

　　总额不超过 5 亿元的担保。为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司授权董事长在上述额度范围内，根据持股比例，针对参股公司的实际经营和资金需求情况，决定和审批担保的具体事项，并签署担保协议及相关法律文件。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于预计为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

　　关联董事俞建午、汪庆华回避表决。

　　表决结果：同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　(四)审议通过《关于预计新增互相担保计划暨关联交易的议案》本次双方签订互保协议的有效期为公司股东大会审议通过该议

　　案之日起至公司 2017 年年度股东大会召开之日止。互保协议有效期内，本公司新增为宋都控股新增提供担保总额度不超过人民币 20 亿元，宋都控股新增为本公司(包括本公司控股子公司)新增提供担保总额度不超过 40 亿元。双方在总额度范围内可以一次或分次使用对方提供的担保额度。互保协议有效期内，双方有权要求对方提供担保。

　　担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于预计新增相互担保计划暨关联交易的公告》。

　　关联董事俞建午、汪庆华、陈振宁回避表决。

　　表决结果：同意 4票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　(五)审议通过《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

　　表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司董事会

　　2017年 4 月 7 日


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