主题：太钢不锈第六次会议决议公告

山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司七届六次董事会会议通知及会议资料于 2017年 3月 24日以直接送达

　　或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于 2017年 3月 30日以通讯表决方式召开。

　　3.董事出席情况

　　应参加表决的董事 11人，实际表决的董事 11人。

　　4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况会议审议并通过了《关于租赁太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》。

　　此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。在公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司任职的关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　内容详见公司公告 2017-014《关于租赁太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的关联交易公告》。独立董事意见详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事意见》。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第六次会议决议山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二〇一七年三月三十日


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