主题：莲花健康产业集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告


　　证券代码：600186 证券简称：莲花健康公告编号：2017—018
　　莲花健康产业集团股份有限公司
　　第七届董事会第八次会议决议公告
　　重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2017年4月7日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年4月2日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。现场会议在公司会议室召开，董事长夏建统先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于调整本次非公开发行股票定价基准日的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于调整本次非公开发行股票定价基准日的公告》。
　　公司董事夏建统、李坚为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的5名非关联董事对该项议案进行了表决。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　二、审议通过了《关于〈莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
　　公司董事夏建统、李坚为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议的5名非关联董事对该项议案进行了表决。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　三、审议通过了《关于2016年度计提固定资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于2016年度计提固定资产减值准备的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会
　　二〇一七年四月七日
　　证券代码：600186 证券简称：莲花健康公告编号：2017—019
　　莲花健康产业集团股份有限公司
　　第七届监事会第六次会议决议公告
　　重要提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2017年4月7日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由王峰先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于调整本次非公开发行股票定价基准日的议案》
　　公司于2016年4月7日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了关于公司本次非公开发行股票的有关议案，根据相关议案，公司本次非公开发行股票决议有效期为自公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2017年4月6日到期。根据相关规定，非公开发行股票股东大会决议的有效期已过，需要重新召开董事会的，应当由董事会重新确定本次发行的定价基准日。
　　本次发行定价基准日调整为公司第七届董事会第八次会议决议公告日，即2017年4月8日，发行价格应不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于4.37元/股，根据“调高不调低”的原则，本次非公开发行不再调整发行价格，发行价格仍为不低于4.74元/股。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　二、审议通过了《关于〈莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》
　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司 非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字[2007]303 号），公司编制了《莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　三、审议通过了《关于2016年度计提固定资产减值准备的议案》
　　为真实反映公司截止2016年12月31 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及《企业会计准则》的规定，经过对公司资产进行仔细核查和认真分析，决定对本公司2016年度固定资产计提减值准备2，777.34万元。
　　公司监事会对本次计提固定资产减值准备的事项进行了认真的审核，认为： 公司本次计提固定资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次固定资产减值准备的计提是恰当的。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　莲花健康产业集团股份有限公司监事会
　　二〇一七年四月七日
　　证券代码：600186 证券简称：莲花健康公告编号：2017—020
　　莲花健康产业集团股份有限公司
　　关于调整本次非公开发行股票定价
　　基准日的公告
　　重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了关于公司本次非公开发行股票的有关议案，根据相关议案，公司本次非公开发行股票决议有效期为自公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2017年4月6日到期。根据相关规定，非公开发行股票股东大会决议的有效期已过，需要重新召开董事会的，应当由董事会重新确定本次发行的定价基准日。
　　2017年4月7日，公司召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整本次非公开发行股票定价基准日的议案》，本次发行定价基准日调整为公司第七届董事会第八次会议决议公告日，即2017年4月8日，发行价格应不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于4.37元/股，根据“调高不调低”的原则，本次非公开发行不再调整发行价格，发行价格仍为不低于4.74元/股。该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　同时，公司已于2017年3月15日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》，并于2017年3月31日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了该议案，公司已将本次非公开发行股票决议有效期自前次有效期到期之日起延长12个月至2018年4月6日。
　　特此公告。
　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会
　　二〇一七年四月七日
　　证券代码：600186 证券简称：莲花健康公告编号：2017—021
　　莲花健康产业集团股份有限公司
　　关于2016年度计提固定资产
　　减值准备的公告
　　重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、本次计提固定资产减值准备概述
　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 为真实反映公司截止2016年12月31 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及《企业会计准则》的规定，经过对公司资产进行仔细核查和认真分析，决定对本公司2016年度固定资产计提减值准备2，777.34万元。该事项经公司2017年04月7日召开的公司第七届董事会第八次会议及公司第七届监事会第六次会议审议通过。
　　本次计提的固定资产减值准备是由公司财务部门初步估算，未经公司聘任的年审会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露。
　　二、计提固定资产减值准备的原因
　　（一）根据项城市人民政府2016年下发 项政土【2016】6 号文件《项城市人民政府关于收回河南莲花健康产业股份有限公司三宗国有建设用地使用权的决定》，决定收回公司拥有的三宗国有土地使用权。收回后的国有建设用地使用权归国家所有，由市政府依照法定程序进行处置。详见公司于2016年7月1日披露的《公司关于政府收回三宗国有土地使用权的公告》（公告编号：2016-061）。收回土地后，地上房屋建筑物已经无法按照企业的正常用途进行使用，本公司根据谨慎性原则，按照地上房屋建筑物的账面净值全额计提固定资产减值准备，合计金额2，360.46万元。该处理符合会计准则的相关规定。
　　（二）根据公司2013年7月16日披露的《关于市中心区企业搬迁建设的公告》（公告编号：2013-021），公司计划在确保生产经营正常的前提下，两到三年时间完成“市中心区企业搬迁”，按照国内一流的工艺设计，建成装备精良、技术先进、设施完备的现代化生产线，充分运用先进的生产设施对现有产品进行升级，充分利用上市公司的现有存量资产，优化组合，提高工艺技术，降低管理成本、人工成本及投资成本，增强上市公司的盈利能力。2016年公司进行资产盘查和减值测试中，根据搬迁的具体落实情况，搬迁地上尚有部分房屋建筑物和机器设备无法进行整体搬运且无法正常使用，经全面减值测试，存在未来处置过程中减值的风险。公司根据谨慎性原则对该项固定资产进行了减值测算并计提固定资产减值416.88万元。该处理符合会计准则的相关规定。
　　三、本次计提固定资产减值准备对公司的影响
　　本次公司固定资产计提减值准备2，777.34万元，对公司2016年度合并报表利润总额影响-2，777.34万元。本次计提固定资产减值准备是由公司财务部门初步估算，本次计提的资产减值准备、归属于上市公司股东的权益、归属于上市公司股东的净利润尚未经公司聘任的年审会计师事务所审计确认，最终数据以经会计师事务所审计的2016年年度报告数据为准。
　　四、董事会关于本次计提固定资产减值准备的合理性说明
　　公司董事会认为：公司本次计提固定资产减值准备，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行分析和预计后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。
　　五、监事会本次计提固定资产减值准备的的审核意见
　　公司监事会对本次计提固定资产减值准备的事项进行了认真的审核，认为： 公司本次计提固定资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次固定资产减值准备的计提是恰当的。
　　六、独立董事关于本次计提固定资产减值准备的独立意见
　　公司独立董事对本次计提固定资产减值准备的事项，出具了独立意见，认为：公司本次计提固定资产减值准备是基于谨慎性的会计原则，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定，公司本次计提固定资产减值准备的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，能更加公允地反映公司资产情况。因此，我们同意公司本次计提固定资产减值准备的事项。
　　特此公告。
　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会
　　二〇一七年四月七日
　　证券代码：600186 证券简称：莲花健康公告编号：2017-022
　　莲花健康产业集团股份有限公司
　　关于召开2017年第四次
　　临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2017年4月24日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、 召开会议的基本情况
　　(一) 股东大会类型和届次
　　2017年第四次临时股东大会
　　(二) 股东大会召集人：董事会
　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2017年4月24日15 点
　　召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2017年4月24日
　　至2017年4月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
　　(七) 涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、 会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2017年4月7日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。
　　2、 特别决议议案：1、2
　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
　　应回避表决的关联股东名称：浙江睿康投资有限公司
　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、 股东大会投票注意事项
　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、 会议出席对象
　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三) 公司聘请的律师。
　　(四) 其他人员
　　五、 会议登记方法
　　（一）、拟出席会议的股东及委托代理人于2017年4月19日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2017年4月19日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
　　（二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
　　（三）、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
　　（四）、登记地点：河南省项城市莲花大道18号公司证券部。
　　六、 其他事项
　　（一）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　（二）、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号
　　邮编：466200
　　电话：0394—4298666
　　传真：0394—4298899
　　联系人： 时祖健宋伟

　　特此公告。
　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会
　　2017年4月7日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　莲花健康产业集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月24日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东帐户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）：受托人签名：
　　委托人身份证号：受托人身份证号：
　　委托日期：年月日
　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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