主题：华媒控股关于2016年度利润分配预案的公告

浙江华媒控股股份有限公司

　　关于 2016 年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、2016年财务概况

　　经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润223，063，987.26元，期初未分配利润711，912，027.37元，计提盈

　　余公积24，276，402.16元，期末可供股东分配的利润为910，699，612.47元。其中，母

　　公司2016年度实现净利润539，055，806.97元，期初未分配利润-296，291，785.38元，

　　计提盈余公积24，276，402.16元，期末可供股东分配的利润为218，487，619.43元。

　　二、2016年度利润分配预案

　　2017年4月14日，公司召开第八届董事会第十九次会议，第八届监事会第七次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》，根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本

　　1，017，698，410股为基数，每10股派发现金红利0.22元(含税)，不送红股，不以

　　公积金转增股本，总计派发现金红利22，389，365.02元(含税)，占归属于上市公司股东净利润的10.04%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　上述议案尚需提交股东大会审议。

　　三、相关说明

　　1、利润分配方案的合法性、合规性

　　该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　2、利润分配预案与公司成长性的匹配情况

　　该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。

　　3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

　　4、本利润分配预案尚需经公司2016年度股东大会审议通过，存在不确定性。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、独立董事发表的独立意见

　　独立董事叶雪芳、蔡才河、郭全中认可上述预案。

　　公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议，并发表独立意见：

　　董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

　　董事会拟订的2016年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。同意本议案。

　　特此公告。

　　浙江华媒控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2017年 4月 17日


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