主题：小天鹅A:第八届董事会第十次会议决议公告

股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2017-12 无锡小天鹅股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年4月15日以书 面或邮件方式发出通知，于2017年4月20日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年第一季度报告》； 内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2017年第一季度报告全文》和《无锡 小天鹅股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》，于同日刊登在巨潮资讯网站 （网址http://www.cninfo.com.cn）上。《无锡小天鹅股份有限公司2017年第一 季度报告正文》于同日刊登在《证券时报》、《大公报》上。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委 员会委员的议案》。 因公司部分董事辞职，公司2016年年度股东大会已增补新的董事，董事会同意对各专门委员会成员进行调整，调整后如下： 序号 专门委员会名称 主任委员 委员 1 战略委员会 方洪波 陶向南、陆剑峰、肖明光、周斯秀 2 提名委员会 陶向南 蒋青云、方洪波 3 薪酬与考核委员会 蒋青云 朱和平、江鹏 4 审计委员会 朱和平 蒋青云、孙宇男 特此公告。 无锡小天鹅股份有限公司 董事会 二零一七年四月二十二日

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