主题：深南电A:2016年度股东大会决议公告

深圳南山热电股份有限公司

2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示:本次股东大会未出现否决议案。




一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1、现场会议时间：2017年4月21日（星期五）下午14：30时

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017年4月21日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月20日下午15:00时至 2017年4
月21日下午15:00时期间的任意时间。


（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室

（三）股权登记日：2017年4月14日

（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合

除现场会议投票表决外，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票
中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。


（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：杨海贤董事长

（七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。



（八）会议的出席及表决情况

1、参加表决的总体情况

参加表决的股东及授权代表共16人，代表股份234,837,537股，占公司总股
本的38.9602%。


其中：内资股股东及授权代表14人，代表股份142,637,889股，占公司内资
股股东有表决权股份总数的42.0875%；外资股股东及股东授权代表2人，代表股份
92,199,648股，占公司外资股股东有表决权股份总数的34.9434%。


2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及授权代表11人，代表股份234,606,402股，占公司总
股本的38.9219%。


其中：内资股股东及授权代表9人，代表股份142,406,754股，占公司内资股
股东有表决权股份总数的42.0193%；外资股股东及授权代表2人，代表股份
92,199,648股，占公司外资股股东有表决权股份总数的34.9434%。


3、网络投票情况

参加网络投票的股东共5人，代表股份231,135股，占公司总股本的0.0383％。


其中：内资股股东及授权代表5人，代表股份231,135股，占公司内资股股东
有表决权股份总数的0.0682%；外资股股东及股东授权代表0人，代表股份0股。


4、中小股东投票情况

现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，代表股份3,941,335股，占公司
总股本的0.6539%。


（九）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。




二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络记名投票的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，表决结果如下：



代表股份

同意（股）

同意比例

反对（股）

反对比例

弃权（股）

弃权比例

出席现场会议及
网络投票表决股
东

234,837,537

234,789,537

99.9796%

38,000

0.0162%

10,000

0.0043%




其中：A股股东

142,637,889

142,589,889

99.9663%

38,000

0.0266%

10,000

0.0070%

B股股东

92,199,648

92,199,648

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%



其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意3,893,335股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的98.7821%；反对38,000股，占该类股东所持有效
表决权股份总数的0.9641%；弃权10,000股，占该类股东所持有效表决权股份总数
的0.2537%。


表决结果:通过。




（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》，表决结果如下：



代表股份

同意（股）

同意比例

反对（股）

反对比例

弃权（股）

弃权比例

出席现场会议
及网络投票表
决股东

234,837,537

234,789,537

99.9796%

38,000

0.0162%

10,000

0.0043%

其中：A股股东

142,637,889

142,589,889

99.9663%

38,000

0.0266%

10,000

0.0070%

B股股东

92,199,648

92,199,648

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%



其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意3,893,335股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的98.7821%；反对38,000股，占该类股东所持有效
表决权股份总数的0.9641%；弃权10,000股，占该类股东所持有效表决权股份总数
的0.2537%。


表决结果:通过。




（三）审议通过《关于2016年度财务决算及分析报告的议案》，表决结果如下：



代表股份

同意（股）

同意比例

反对（股）

反对比例

弃权（股）

弃权比例

出席现场会议
及网络投票表
决股东

234,837,537

234,789,537

99.9796%

38,000

0.0162%

10,000

0.0043%

其中：A股股东

142,637,889

142,589,889

99.9663%

38,000

0.0266%

10,000

0.0070%

B股股东

92,199,648

92,199,648

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%



其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意3,893,335股，占该类


股东所持有效表决权股份总数的98.7821%；反对38,000股，占该类股东所持有效
表决权股份总数的0.9641%；弃权10,000股，占该类股东所持有效表决权股份总数
的0.2537%。


表决结果:通过。




（四）审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》，表决结果如下：



代表股份

同意（股）

同意比例

反对（股）

反对比例

弃权（股）

弃权比例

出席现场会议
及网络投票表
决股东

234,837,537

233,814,937

99.5646%

984,600

0.4193%

38,000

0.0162%

其中：A股股东

142,637,889

141,615,289

99.2831%

984,600

0.6903%

38,000

0.0266%

B股股东

92,199,648

92,199,648

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%



其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意2,918,735股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的74.0545%；反对984,600股，占该类股东所持有效
表决权股份总数的24.9814%；弃权38,000股，占该类股东所持有效表决权股份总
数的0.9641%。


表决结果:通过。




（五）审议通过《2016年年度报告全文及摘要》，表决结果如下：



代表股份

同意（股）

同意比例

反对（股）

反对比例

弃权（股）

弃权比例

出席现场会议
及网络投票表
决股东

234,837,537

234,789,537

99.9796%

38,000

0.0162%

10,000

0.0043%

其中：A股股东

142,637,889

142,589,889

99.9663%

38,000

0.0266%

10,000

0.0070%

B股股东

92,199,648

92,199,648

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%



其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意3,893,335股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的98.7821%；反对38,000股，占该类股东所持有效
表决权股份总数的0.9641%；弃权10,000股，占该类股东所持有效表决权股份总数
的0.2537%。



表决结果:通过。




（六）审议通过《关于2017年度融资规模和对外担保的议案》,表决结果如下：



代表股份

同意（股）

同意比例

反对（股）

反对比例

弃权（股）

弃权比例

出席现场会议
及网络投票表
决股东

234,837,537

234,617,202

99.9062%

172,335

0.0734%

48,000

0.0204%

其中：A股股东

142,637,889

142,417,554

99.8455%

172,335

0.1208%

48,000

0.0337%

B股股东

92,199,648

92,199,648

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%



其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意3,721,000 股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的94.4096%；反对172,335股，占该类股东所持有效
表决权股份总数的4.3725%；弃权48,000股，占该类股东所持有效表决权股份总数
的1.2179%。


表决结果: 本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意获得通过。




（七）审议通过《关于2017年度系统内财务资助的议案》,表决结果如下：



代表股份

同意（股）

同意比例

反对（股）

反对比例

弃权（股）

弃权比例

出席现场会议及
网络投票表决股
东

234,837,537

234,617,202

99.9062%

210,335

0.0896%

10,000

0.0043%

其中：A股股东

142,637,889

142,417,554

99.8455%

210,335

0.1475%

10,000

0.0070%

B股股东

92,199,648

92,199,648

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%



其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意3,721,000股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的94.4096%；反对210,335股，占该类股东所持有效
表决权股份总数的5.3366%；弃权10,000股，占该类股东所持有效表决权股份总数
的0.2537%。


表决结果:通过。





（八）审议通过《关于董事长年度薪酬与考核的议案》,表决结果如下：



代表股份

同意（股）

同意比例

反对（股）

反对比例

弃权（股）

弃权比例

出席现场会议
及网络投票表
决股东

234,837,537

234,617,202

99.9062%

172,335

0.0734%

48,000

0.0204%

其中：A股股东

142,637,889

142,417,554

99.8455%

172,335

0.1208%

48,000

0.0337%

B股股东

92,199,648

92,199,648

100.0000%

0

0.0000%

0

0.0000%



其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意3,721,000股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的94.4096%；反对172,335股，占该类股东所持有效
表决权股份总数的4.3725%；弃权48,000股，占该类股东所持有效表决权股份总数
的1.2179%。


表决结果:通过。




三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉

（三）结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东
大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。




四、备查文件

（一）2016年度股东大会决议；

（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2016年
度股东大会的法律意见书。


特此公告






深圳南山热电股份有限公司

董 事 会


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