主题：广东生益科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告




2017年04月22日05:53 证券时报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年4月21日

(二) 股东大会召开的地点：东莞市万江区莞穗大道411号营业楼一楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长刘述峰先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席9人，董事唐英敏女士、独立董事李军印先生因公出差未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，朱雪华女士、罗礼玉先生因工作未能出席本次会议；

3、 董事会秘书温世龙先生出席了本次股东大会；总会计师何自强先生、总工程师曾耀德先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：2016年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：2016年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：2016年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：2016年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：2016年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度的审计机构并议定2017年度的审计费用

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度内部控制的审计机构并议定2017年度内部控制的审计费用

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于预计2017年度日常关联交易的议案

9.01、 议案名称：关于预计2017年度与上海美维、美维科技、广州美维、上海凯思尔、广州日立、香港日立、东莞美维、东方线路、东方制造、快板电子日常关联交易的议案

关联股东伟华电子有限公司回避表决。

审议结果：通过

表决情况：

■

9.02、 议案名称：关于预计2017年度与扬州天启日常关联交易的议案

关联股东东莞市国弘投资有限公司回避表决。

审议结果：通过

表决情况：

■

9.03、 议案名称：关于预计2017年度与东莞万容日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9.04、 议案名称：关于预计2017年度与东莞艾孚莱、香港艾孚莱日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9.05、 议案名称：关于预计2017年度与联瑞新材日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于公司〈募集资金管理制度（2017年修订）〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、 议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案

13.01、 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

■

13.02、 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

13.03、 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

13.04、 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

■

13.05、 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

■

13.06、 议案名称：付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

■

13.07、 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

■

13.08、 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

■

13.09、 议案名称：转股价格的向下修正

审议结果：通过

表决情况：

■

13.10、 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

■

13.11、 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

■

13.12、 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

■

13.13、 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

■

13.14、 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

13.15、 议案名称：向原A股股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

■

13.16、 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

审议结果：通过

表决情况：

■

13.17、 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

13.18、 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

■

13.19、 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

■

13.20、 议案名称：本次决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

14、 议案名称：关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、 议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

17、 议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

18、 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况说明》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

19、 议案名称：关于公司《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

20、 议案名称：关于公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

21、 议案名称：关于公司《董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

■

2、 关于增补独立董事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案9.01涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：伟华电子有限公司；

2、 议案9.02涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：东莞市国弘投资有限公司；





3、 议案10、12、13（13.01-13.20）、14、15、16、17、18、19、20、21为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东优先表决权股份总数2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东中信协诚律师事务所

律师：王学琛、杨彬

2、 律师鉴证结论意见：

广东中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《股东大会规则》和《上交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和生益科技(11.710, -0.16, -1.35%)《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。



广东生益科技股份有限公司

2017年4月22日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。