主题：上港集团：第二届监事会第二十九次会议决议公告


日期：2017-04-29附件下载

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2017-011


上海国际港务（集团）股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
第二届监事会第二十九次会议于 2017 年 4 月 27 日在国际港务大厦（上海市东大
名路 358 号）会议室召开。会议通知已于 2017 年 4 月 18 日以书面、电子邮件等
方式发出，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名（其中监事吕胜洲
先生因公务未能出席，系已以书面形式对所议事项发表了意见、表决并委托监事
周源康先生代为出席）。会议由监事会主席高亢先生主持，董事会秘书列席了会议，
会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体监事认
真审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告》
（以下简称：“公司 2017 年第一季度报告”）的议案。
监事会对公司 2017 年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流
量；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票


二、关于公司《与控股股东签署<委托管理协议>》（以下简称：“《委托管理协
议》”）的议案
监事会对董事会审议、表决《委托管理协议》的情况进行了监督，提出如下
意见：


1
1、本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避；独立董
事按有关规定对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见；董事会审计
委员会发表了意见。
2、关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。关联交易遵循
了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联
股东和中小股东利益的行为。
3、监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（本项议案涉及关联交易，关联监事高亢、傅元回避表决。）


特此公告。


上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
2017 年 4 月 29 日




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