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主题:三峡水利:关于董事辞职及补选董事候选人的公告
股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临 2017-012 号
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于董事辞职及补选董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称:公司)董事会于近日 收到董事李世明先生、陈波先生提交的书面辞职报告,李世明先生因股东变化申 请辞去公司第八届董事会董事及第八届董事会审计委员会委员职务,陈波先生因 股东变化及个人工作变动申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定,上述辞职申请自送达董事会时生效,其辞职不会导致 公司现有董事会成员人数低于法定最低人数。 公司于 2017 年 4 月 28 日,在重庆办公室会议室以通讯方式召开了第八届董 事会第十二次会议,会议审议通过了《关于补选第八届董事会董事候选人的议 案》。根据《公司章程》的规定及公司股东中国长江电力股份有限公司的推荐, 并经公司董事会提名委员会审查,会议同意补选谢峰先生、闫坤先生为公司第八 届董事会董事候选人,任期与第八届董事会一致。公司独立董事对上述议案发表 了同意的独立意见,本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议,董事候选 人简历请见附件。 董事会对李世明先生、陈波先生任职期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发 展所做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 董 事 会 二〇一七年四月二十九日 谢峰先生简历: 谢峰:男,45 岁,管理学博士,高级经济师。现任中国长江电力股份有限 公司财务总监,曾任三峡财务有限责任公司副总经理、总经理兼党委副书记。
闫坤先生简历: 闫坤:男,42 岁,工程硕士,高级工程师。现任中国长江电力股份有限公 司三峡电能有限公司总经理助理,曾任中国长江电力股份有限公司生产技术部技 术业务主任、副经理。
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