主题：中联重科:第五届董事会决议公告

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2017－021号



中联重科股份有限公司

第五届董事会2017年度第二次临时会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。








一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第五届董事会2017年度第二次临时
会议（以下简称“本次会议”）通知已于2017年5月8日以电子邮
件方式向全体董事发出。


2、本次会议于2017年5月12日以通讯表决的方式召开。


3、董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先生、
赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士均以通讯方式进行了表决。


4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。




二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消原定2017年6月9日召开的年度股
东大会暨重新召开年度股东大会的提案》

由于公司工作需要，根据《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》等相关规定的要求，经第五届董事会2017年度第二次临时会议
审议，决定取消该次年度股东大会的召开，并于2017年6月27日重新
召开2016年年度股东大会。


审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票


内容详见公司于2017年5月13日披露的《关于取消2017年
6月9日召开的2016年年度股东大会的公告》（公告编号：
2017-022）、《关于重新召开2016年年度股东大会的通知》（公告编
号：2017-023）。




三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会2017年
度第二次临时会议决议。




特此公告。






中联重科股份有限公司

董 事 会

二○一七年五月十三日



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