主题：美的集团:第二届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2017-025

美的集团股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年5月12日以
通讯方式召开第二届监事会第十六次会议，应到监事3人，实到监事3人，符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下
决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第一期股票期
权激励计划行权价格的议案》（《监事会关于调整公司股票期权激励计划行权价
格的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；

公司2016年度利润分配方案已于2017年5月10日实施完毕，即以总股本
6,465,677,368股为基数，向全体股东每10股派发现金10.00元。同意董事会根
据公司股票期权激励计划的规定，将第一期股票期权激励计划行权价格由11.01
元/股调整为10.01元/股。


二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第二期股票期
权激励计划行权价格的议案》（《监事会关于调整公司股票期权激励计划行权价
格的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；

基于2016年度利润分配方案已经实施完毕，同意董事会根据公司股票期权
激励计划的规定，将第二期股票期权激励计划行权价格由19.56元/股调整为
18.56元/股。


三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第三期股票期
权激励计划行权价格的议案》（《监事会关于调整公司股票期权激励计划行权价
格的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；

基于2016年度利润分配方案已经实施完毕，同意董事会根据公司股票期权
激励计划的规定，将第三期股票期权激励计划行权价格由21.35元/股调整为
20.35元/股。



四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司第四期股票期
权激励计划行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》 （第四期股票期权激
励计划授予激励对象名单（调整后）及《监事会关于调整公司第四期股票期权行
权价格、激励对象名单及授予数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）；

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第四期股票期权
激励计划授予相关事项的议案》 ；

公司监事会经审核后认为，董事会审议第四期股票期权授予相关事项的程序
和决策合法、有效；授予日、授予激励对象的确定等事项符合《上市公司股权激
励管理办法》和公司《第四期股票期权激励计划（草案）》等文件的相关规定。


六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司2017年限制性
股票激励计划首次授予的价格、激励对象名单及授予数量的议案》（2017年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）及《监事会关于调整公司2017
年限制性股票首次授予的价格、激励对象名单及授予数量的核查意见》已于同日
披露于巨潮资讯网）；

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年限制性股
票激励计划首次授予相关事项的议案》 。


公司监事会经审核后认为，董事会审议2017年限制性股票首次授予相关事项
的程序和决策合法、有效；授予日、授予激励对象的确定等事项符合《上市公司
股权激励管理办法》和公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等文件的相
关规定。




特此公告。








美的集团股份有限公司监事会

2017年5月13日


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