主题：振华科技：2016年度股东大会决议公告

证券简称：振华科技 证券代码： 000733 公告编号： 2017-44

　　 中国振华（集团）科技股份有限公司

　　 2016年度股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 1. 本次会议未出现否决议案的情形。

　　 2. 本次大会未出现新增临时提案情形。

　　 3. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　 一、 会议召开和出席情况

　　 （一）会议召开情况

　　 1.召开时间：

　　 （1 ） 现场会议召开时间： 2017 年 5 月 9 日上午 9:00

　　 （2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2017年5月 9 日 9:30-11:30和13:00-15:00 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年5月 8 日 15:00至2017年5月 9 日 15:00期间的任意时间。

　　 2. 现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室

　　 3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　 4. 召集人：公司董事会

　　 5. 主持人：公司董事长杨林先生

　　 6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规

　　则》及公司《章程》的有关规定。

　　 7. 本次会议通知于 2017 年 4 月 17 日和 4 月 19 日发出，会议议题

　　及相关内容刊登在 2017 年 4 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　 公司于 2017 年 5 月 5 日再次发出了召开本次会议的提示性公告。

　　 （二）股东出席会议情况

　　 出席本次会议的股东共 33 人，代表股份 170,950,220 股，占公司有表决权股份总数的 36.4234%。

　　 其中：

　　 1. 出席现场会议的股东(代理人)2 人，代表股份 170,005,886 股，占公司有表决权股份总数的 36.2222% ；

　　 2.通过网络投票的股东 31 人（均为中小股东），代表股份 944,334 股 ，

　　 占公司有表决权股份总数的 0.2012%。

　　 3.单独或合计持有公司 5% （含 5%）以上股份的股东：

　　 中国振华电子集团有限公司，代表股份 169,573,344 股。

　　 （三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。

　　 二、议案审议表决情况

　　 本次会议审议的 议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的半数以上通过即可。

　　 本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：

　　 （一）《2016 年度董事会工作报告》 ；

　　 同意 170,458,688 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

　　99.7125% ，反对 485,534 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

　　0.2840% ，弃权 6,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035%。

　　同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权

　　股份总数的 二分之一 以上，此议案获得通过。

　　 中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况为： 同意 885,342 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 64.3008% ，反对 485,534 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 35.2635% ，弃权 6,000 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.4357%。

　　 （二）《2016 年度监事会工作报告》；

　　 同意 170,425,386 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

　　99.6930% ，反对 518,834 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3035% ，弃权 6,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的 二分之一 以上，此议案获得通过。

　　 中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况为： 同意 852,042 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 61.8823% ，反对 518,834 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 37.6820% ，弃权 6,000 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.4357%。

　　 （ 三 ）《2016 年年度报告》；

　　 同意 170,458,688 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

　　99.7125% ，反对 485,534 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2840% ，弃权 6,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的 二分之一 以上，此议案获得通过。

　　 中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况为： 同意 885,342 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 64.3008% ，反对 485,534 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 35.2635% ，弃权 6,000 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.4357%。

　　 （四）《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》；

　　 同意 169,621,744 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

　　99.2229% ，反对 1,322,476 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

　　0.7736% ，弃权 6,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035%。

　　同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权

　　股份总数的 二分之一 以上，此议案获得通过。

　　 中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况为： 同意 48,400 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 3.5152% ，反对 1,322,476 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 96.0491% ，弃权 6,000 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.4357%。

　　 （五）《2016 年度利润分配预案》；

　　 同意 170,398,586 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

　　99.6773% ，反对 551,634 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

　　0.3227% ，弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.000%。

　　同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权

　　股份总数的 二分之一 以上，此议案获得通过。

　　 中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况为： 同意 825,242 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 59.9358% ，反对 551,634 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 40.0642% ，弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.000%。

　　 （六）《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　 同意 170,450,586 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

　　99.7077% ，反对 493,634 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

　　0.2888% ，弃权 6,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035%。

　　同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权

　　股份总数的 二分之一 以上，此议案获得通过。

　　 中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况为：同意 877,242 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 63.7125% ，反对 493,634 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 35.8518% ，弃权 6,000 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.4357%。

　　 （七）《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；

　　 同意 170,417,286 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

　　99.6883% ，反对 526,934 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3082% ，弃权 6,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的 二分之一 以上，此议案获得通过。

　　 中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况为： 同意 843,942 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 61.2940% ，反对 526,934 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 38.2703% ，弃权 6,000 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.4357%。

　　 （八）《关于聘请2017年度财务内控审计机构的议案》。

　　 同意 170,458,688 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

　　99.7125% ，反对 485,534 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

　　0.2840% ，弃权 6,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0035%。

　　同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权

　　股份总数的 二分之一 以上，此议案获得通过。

　　 中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况为： 同意 885,342 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总 数的 64.3008% ，反对 485,534 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 35.2635% ，弃权 6,000 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.4357%。

　　 三、 律师出具的法律意见

　　 （一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所

　　 （二）律师姓名：彭文宗 刘明杉

　　 （三）结论性意见：

　　 本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　 四、备查文件

　　 （一） 2016年度股东大会决议；

　　 （二） 2016年度股东大会法律意见书；

　　 （三） 2016年度股东大会网络投票统计结果。

　　 特此公告。

　　 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会


　　 2017年5月 10 日


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