主题：华谊兄弟:第三届董事会第五十八次会议决议公告

华谊兄弟传媒股份有限公司

第三届董事会第58次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 58 次会议于

2017年5月18日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议

通知于2017年5月8日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董

事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司

董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司投资参股华谊兄弟（天津）体育文化有限公司的议案》

同意公司之全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司与其他投资人共同向华谊兄弟（天津）体育文化有限公司增资人民币1.4亿元，其中华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司向华谊兄弟（天津）体育文化有限公司增资人民币2000万元。交易完成后，华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司持有华谊兄弟（天津）体育文化有限公司1.7544%的股权。

本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于全资子公司投资参股华谊兄弟（天津）体育文化有限公司之关联交易的公告》。

本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过（关联董事王忠军、王

忠磊、刘晓梅、王夫也、陈义红回避表决）。

二、审议通过《关于选举盛希泰为公司第三届董事会独立董事的议案》鉴于陈义红先生因个人原因辞去公司独立董事的职务，同意选举盛希泰先生担任公司独立董事，任期自公司2017年第三次临时股东大会审议通过后至公司第三届董事会任期届满日止。

本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于选举新任独立董事的公告》。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》同意公司于2017年6月5日上午10：00召开公司2017年第三次临时股东大会。

本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二�一七年五月十八日

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。