主题：贵糖股份:2016年年度股东大会决议公告

广西贵糖（集团）股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本公司于2017年4月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上

发出了《广西贵糖（集团）股份有限公司关于召开2016年年度股东

大会的通知》。

2、本次会议未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、主持人：本公司董事长朱冰先生

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午14:00

开始；

（2）网络投票时间：2017年5月17日（星期三）至2017年5

月18日（星期四）。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年 5

月17日15:00至2017年5月18日15:00 期间的任意时间。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月18日9:30至11:30，13:00至15:00。

5、现场会议召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大

楼二楼第一会议室；

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司2016年12月15日召开的第七届董事会第十三次会议和2017年3月27日召开的第七届董事会第十五次会议及2017年3月27日召开的第七届监事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东38人，代表股份369,049,721股，占

上市公司总股份的55.2137％。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份368,739,814股，占

上市公司总股份的55.1674％。通过网络投票的股东28人，代表股份

309,907股，占上市公司总股份的0.0464％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东33人，代表股份2,932,707股，占上

市公司总股份的0.4388％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,622,800股，占上

市公司总股份的 0.3924％ 。通过网络投票的股东 28 人，代表股份

309,907股，占上市公司总股份的0.0464％。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的议案》。

总表决情况：

同意2,890,707股，占出席会议所有股东所持股份的98.5679％；

反对 35,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1968％；弃权

6,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持股份的0.2353％。

中小股东总表决情况：

同意2,890,707股，占出席会议中小股东所持股份的98.5679％；

反对 35,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1968％；弃权

6,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所

持股份的0.2353％。

关联股东云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业集团有限公司、广西广业粤桂投资集团有限公司、陈健、庞璧薇回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议《2016年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意 369,007,721股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9886％；反对 35,100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0095％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议所有股东所持股份的0.0019％。

中小股东总表决情况：

同意2,890,707股，占出席会议中小股东所持股份的98.5679％；

反对 35,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1968％；弃权

6,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所

持股份的0.2353％。

表决结果：该议案获得通过。

3、审议《2016年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意 369,007,721股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9886％；反对 35,100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0095％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议所有股东所持股份的0.0019％。

中小股东总表决情况：

同意2,890,707股，占出席会议中小股东所持股份的98.5679％；

反对 35,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1968％；弃权

6,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所

持股份的0.2353％。

表决结果：该议案获得通过。

4、审议《2016年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意 369,007,721股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9886％；反对 35,100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0095％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议所有股东所持股份的0.0019％。

中小股东总表决情况：

同意2,890,707股，占出席会议中小股东所持股份的98.5679％；

反对 35,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1968％；弃权

6,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所

持股份的0.2353％。

表决结果：该议案获得通过。

5、审议《2016年年度报告及年报摘要》；

总表决情况：

同意 369,005,821股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9881％；反对 35,100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0095％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占

出席会议所有股东所持股份的0.0024％。

中小股东总表决情况：

同意2,888,807股，占出席会议中小股东所持股份的98.5031％；

反对 35,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1968％；弃权

8,800 股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议中小股

东所持股份的0.3001％。

表决结果：该议案获得通过。

6、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

总表决情况：

同意 369,005,821股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9881％；反对 35,100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0095％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占

出席会议所有股东所持股份的0.0024％。

中小股东总表决情况：

同意2,888,807股，占出席会议中小股东所持股份的98.5031％；

反对 35,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1968％；弃权

8,800 股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议中小股

东所持股份的0.3001％。

表决结果：该议案获得通过。

7、审议《关于2017年度日常关联交易预计议案》；

总表决情况：

同意2,888,807股，占出席会议所有股东所持股份的98.5031％；

反对 35,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1968％；弃权

8,800 股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议所有股

东所持股份的0.3001％。

中小股东总表决情况：

同意2,888,807股，占出席会议中小股东所持股份的98.5031％；

反对 35,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1968％；弃权

8,800 股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议中小股

东所持股份的0.3001％。

关联股东云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业集团有限公司、广西广业粤桂投资集团有限公司、陈健、庞璧薇回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

8、审议《2016年监事会工作报告》；

总表决情况：

同意 369,005,821股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9881％；反对 35,100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0095％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占

出席会议所有股东所持股份的0.0024％。

中小股东总表决情况：

同意2,888,807股，占出席会议中小股东所持股份的98.5031％；

反对 35,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1968％；弃权

8,800 股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议中小股

东所持股份的0.3001％。

表决结果：该议案获得通过。

9、审议《关于补选公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

总表决情况：

同意 369,005,821股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9881％；反对 35,100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0095％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占

出席会议所有股东所持股份的0.0024％。

中小股东总表决情况：

同意2,888,807股，占出席会议中小股东所持股份的98.5031％；

反对 35,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1968％；弃权

8,800 股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议中小股

东所持股份的0.3001％。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

2、律师姓名：李长嘉、蒋耀洲

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司

2017年5月18日

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。