主题：金发科技：2016年年度股东大会决议公告


日期：2017-05-19附件下载
证券代码：600143            证券简称：金发科技         公告编号：2017-055
债券代码：136783            债券简称：16 金发 01




                       金发科技股份有限公司
                  2016 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 5 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：广州科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行

   政大楼


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                849,084,055

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                31.2532



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁志敏先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事陈国雄先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

                            同意                      反对                   弃权
   股东类型
                     票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

        A股        849,060,155     99.9971     23,900        0.0029          0      0.0000




2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

                            同意                      反对                   弃权
   股东类型
                     票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）
     A股        849,060,155       99.9971     23,900        0.0029          0      0.0000




3、 议案名称：2016 年年度报告及其摘要

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                      反对                   弃权
   股东类型
                    票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

     A股        849,060,155       99.9971     23,900        0.0029          0      0.0000




4、 议案名称：2016 年度财务决算报告

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                      反对                   弃权
   股东类型
                    票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

     A股        849,060,155       99.9971     23,900        0.0029          0      0.0000




5、 议案名称：2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                      反对                   弃权
   股东类型
                    票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

     A股        849,060,155       99.9971     23,900        0.0029          0      0.0000
6、 议案名称：2016 年度利润分配方案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                        反对                   弃权
   股东类型
                    票数          比例（%）     票数      比例（%）    票数       比例（%）

       A股        849,060,155     99.9971       23,900        0.0029          0      0.0000




7、 议案名称：关于聘任 2017 年度财务和内部控制审计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                        反对                   弃权
   股东类型
                    票数          比例（%）     票数      比例（%）    票数       比例（%）

       A股        849,060,155     99.9971       23,900        0.0029          0      0.0000




8、 议案名称：关于为下属子公司各类融资提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                        反对                   弃权
   股东类型
                    票数          比例（%）     票数      比例（%）    票数       比例（%）

       A股        847,438,932     99.8062     1,645,123       0.1938          0      0.0000




(二)     累积投票议案表决情况
9、 关于选举董事的议案

                                               得票数占出席
议案序号       议案名称       得票数           会议有效表决 是否当选
                                               权的比例（%）
               董事候选人袁
9.01                             849,060,155        99.9971   是
               志敏
               董事候选人李
9.02                             849,060,155        99.9971   是
               南京
               董事候选人熊
9.03                             849,060,155        99.9971   是
               海涛
               董事候选人陈
9.04                             849,060,155        99.9971   是
               义
               董事候选人李
9.05                             849,060,155        99.9971   是
               建军
               董事候选人蔡
9.06                             849,060,155        99.9971   是
               彤旻
               董事候选人宁
9.07                             849,060,155        99.9971   是
               红涛

10、    关于选举独立董事的议案

                                               得票数占出席
议案序号       议案名称       得票数           会议有效表决 是否当选
                                               权的比例（%）
               独立董事候选
10.01                            849,060,155        99.9971   是
               人陈舒
               独立董事候选
10.02                            849,060,155        99.9971   是
               人卢馨
               独立董事候选
10.03                            849,060,155        99.9971   是
               人齐建国
               独立董事候选
10.04                            849,060,155        99.9971   是
               人章明秋

11、    关于选举监事的议案

                                               得票数占出席
议案序号       议案名称       得票数           会议有效表决 是否当选
                                               权的比例（%）
               非职工代表监
11.01          事候选人叶南      849,060,155        99.9971   是
               飚
                非职工代表监
11.02           事候选人陈国           849,060,155            99.9971     是
                雄
                非职工代表监
11.03                                  849,060,155            99.9971     是
                事候选人朱冰



(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                               同意                      反对              弃权
议案
         议案名称                                                       票   比例
序号                    票数       比例（%）     票数         比例（%）
                                                                        数   （%）
        2016 年度利
6                     13,966,961      99.8291        23,900     0.1709         0   0.0000
        润分配方案
        关 于 聘 任
        2017 年度财
7       务和内部控    13,966,961      99.8291        23,900     0.1709         0   0.0000
        制审计机构
        的议案
        关于为下属
        子公司各类
8                     12,345,738      88.2414   1,645,123       11.7586        0   0.0000
        融资提供担
        保的议案
        董事候选人
9.01                  13,966,961      99.8291
        袁志敏
        董事候选人
9.02                  13,966,961      99.8291
        李南京
        董事候选人
9.03                  13,966,961      99.8291
        熊海涛
        董事候选人
9.04                  13,966,961      99.8291
        陈义
        董事候选人
9.05                  13,966,961      99.8291
        李建军
        董事候选人
9.06                  13,966,961      99.8291
        蔡彤旻
        董事候选人
9.07                  13,966,961      99.8291
        宁红涛
        独立董事候
10.01                 13,966,961      99.8291
        选人陈舒
        独立董事候
10.02                 13,966,961      99.8291
        选人卢馨
        独立董事候
10.03                 13,966,961      99.8291
        选人齐建国
          独立董事候
10.04                  13,966,961   99.8291
          选人章明秋
          非职工代表
11.01     监事候选人   13,966,961   99.8291
          叶南飚
          非职工代表
11.02     监事候选人   13,966,961   99.8291
          陈国雄
          非职工代表
11.03     监事候选人   13,966,961   99.8291
          朱冰



(四)      关于议案表决的有关情况说明


       根据《公司法》、《证券法》、《金发科技股份有限公司章程（2017 年修订）》
和《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015 年修订）》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，议案 8 为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代
表所持有表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通表决事项，已经出席会议的股
东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上通过。
       会议听取了《金发科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》，以上议
案 的 详 细 内 容 请 参 见 公 司 于 2017 年 5 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的 2016 年年度股东大会会议资料。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、陆晓瑜

2、 律师鉴证结论意见：


       公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法
有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合
法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                金发科技股份有限公司
                                                         2017 年 5 月 19 日

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