主题：福田汽车2016年股东大会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月25日

(二) 股东大会召开的地点：福田汽车109会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 199

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,510,540,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.64

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由巩月琼董事主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事17人，出席2人，董事徐和谊、王金玉、张夕勇、张建勇、

吕睿智、唐密似、张泉、晏成、高德步、董一鸣、谢玮、陈宝、尚元贤、陈忠义、邱银富因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事7人，出席4人，监事纪爱师、尉佳、张新因工作原因未能出

席本次会议；

3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟出席会议，公司部分经理人员列席了本

次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于2016年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 2,490,845,633 99.22 19,628,067 0.78 67,100 0.00

2、议案名称：关于2016年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 2,490,861,033 99.22 19,612,667 0.78 67,100 0.00

3、议案名称：关于2016年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 2,491,334,733 99.23 19,206,067 0.77 0 0

4、议案名称：关于2016年度公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对……


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