主题：张裕A:2016年度股东大会决议公告

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

二○一六年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及通知情况

1、召集人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会。

2、会议召开时间：

2、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2017年6月15日(星期四)上午9点，会期半天。

(2)网络投票时间：2017年6月15日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为6月15日9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月

14日15:00至2017年6月15日15:00的任意时间。

3、会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室。

4、主持人：董事长孙利强先生。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2017年4月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、崔源律师。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共133人，代表股份424,012,550股，占公司

有表决权股份总数的61.85774%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共126人，代表股

份423,876,150股，占公司有表决权股份总数的61.83784%；通过网络投票的股东及授权代

表共7人，代表股份

136,400

股，占公司有表决权股份总数的0.01990%；出席会议的中小股

东及授权代表共132人，代表股份78,538,694股，占公司有表决权股份总数的11.45774%；

出席会议的B股股东及授权代表共107人，代表股份78,058,494股，占公司有表决权股份总

数的 11.38768%。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决了以下议案:

1、2016年度董事会工作报告

表决结果如下：

表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比

同意 423,885,450 99.970024%

总体 不同意 127,000 0.029952%

弃权 100 0.000024%

同意 78,411,594 99.83817%

其中B股： 不同意 127,000 0.16170%

弃权 100 0.00013%

同意 77,932,094 99.83807%

其中中小股东： 不同意 126,400 0.16193%

弃权 0 0.00000%

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

2、2016年度监事会工作报告

表决结果如下：

表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比

同意 423,885,450 99.970024%

总体 不同意 127,000 0.029952%

弃权 100 0.000024%

同意 78,411,594 99.83817%

其中B股： 不同意 127,000 0.16170%

弃权 100 0.00013%

同意 77,932,094 99.83807%

其中中小股东： 不同意 126,400 0.16193%

弃权 0 0.00000%

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

3、2016年年度报告

表决结果如下：

表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比

同意 423,859,626 99.963934%

总体 不同意 152,824 0.036042%

弃权 100 0.000024%

同意 78,385,770 99.80529%

其中B股： 不同意 152,824 0.19458%

弃权 100 0.00013%

同意 77,906,270 99.80499%

其中中小股东： 不同意 152,224 0.19501%

弃权 0 0.00000%

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

4、2016年度利润分配方案

表决结果如下：

表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比

同意 423,883,850 99.969647%

总体 不同意 126,600 0.029858%

弃权 2,100 0.000495%

同意 78,409,994 99.83613%

其中B股： 不同意 126,600 0.16119%

弃权 2,100 0.00267%

同意 77,932,094 99.83807%

其中中小股东： 不同意 126,400 0.16193%

弃权 0 0.00000%

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

5、关于戴蕙女士辞去董事职务的议案

表决结果如下：

表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比

同意 423,269,033 99.824647%

总体 不同意 56,900 0.013419%

弃权 686,617 0.161933%

同意 77,795,177 99.05331%

其中B股： 不同意 56,900 0.07245%

弃权 686,617 0.87424%

同意 77,315,677 99.04838%

其中中小股东： 不同意 56,300 0.07213%

弃权 686,517 0.87949%

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

6、关于聘任尉安宁先生为公司董事的议案

表决结果如下：

表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比

同意 388,460,157 91.615250%

总体 不同意 34,865,776 8.222817%

弃权 686,617 0.161933%

其中B股： 同意 42,986,301 54.73264%

不同意 34,865,776 44.39312%

弃权 686,617 0.87424%

同意 42,576,601 54.54448%

其中中小股东： 不同意 34,795,376 44.57603%

弃权 686,517 0.87949%

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

7、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果如下：

表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比

同意 420,585,397 99.191733%

总体 不同意 3,366,553 0.793975%

弃权 60,600 0.014292%

同意 75,111,541 95.63635%

其中B股： 不同意 3,366,553 4.28649%

弃权 60,600 0.07716%

同意 74,632,041 95.61040%

其中中小股东： 不同意 3,365,953 4.31209%

弃权 60,500 0.07751%

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

根据上述表决结果，提交本次会议的全部议案均已获审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

2、律师姓名：李志强、崔源

3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二○一七年六月十六日

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