主题：安凯客车第七届董事会第八次会议决议公告

安徽安凯汽车股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)

　　第七届董事会第八次会议于 2017年 6月 1日以书面和电话方式发出通知，于 2017年 6月 12日以通讯方式召开。会议应参与表决董事

　　11人，实际参与表决董事 11人。本次会议的召集、召开程序均符合

　　《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

　　一、审议通过《关于签署<保理业务合同>暨关联交易的议案》。

　　董事会同意公司与中安商业保理有限责任公司(以下简称“中安保理公司”)签订《保理业务合同》，由中安保理公司在保理融资额度内为公司提供应收账款保理服务。保理融资使用的总额度不超过

　　5亿元人民币，期限不超过 12个月。

　　(具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2017-056《关于签署<保理业务合同>暨关联交易的公告》)

　　关联董事钱进先生、李强先生、王楠女士回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

　　(具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2017-057《关于召

　　开 2017年第二次临时股东大会的通知》)

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权备查文件

　　1、安凯客车七届八次董事会会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2017年 6月 13日


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