主题：中国铁建：2016年年度股东大会决议公告


       证券代码：601186        证券简称：中国铁建   公告编号：2017-033


                       中国铁建股份有限公司
                  2016 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 6 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        35

其中：A 股股东人数                                                   32

         境外上市外资股股东人数（H 股）                               3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             8,298,982,945

其中：A 股股东持有股份总数                                7,589,439,562

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）             709,543,383

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                             61.113867
  其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                            55.888776

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                  5.225091




  (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      公司 2016 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孟凤朝先生主
  持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
  规范性文件和《中国铁建股份公司章程》的规定。

  (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，王化成独立董事因公务未出席本次股东大会；
  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议；
  4、见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了会议。


  二、     议案审议情况



  (一)     非累积投票议案


  1、 议案名称：关于董事会 2016 年度工作报告的议案

       审议结果：通过

  表决情况：

股东类                同意                      反对                弃权

  型           票数          比例（%）   票数    比例（%）   票数      比例（%）

 A股      7,589,171,762 99.996471 52,300 0.000690            215,500 0.002839

 H股        697,423,883 98.291930        1,000 0.000141 12,118,500 1.707929

普通股    8,286,595,645 99.850737 53,300 0.000642 12,334,000 0.148621

合计：
   2、 议案名称：关于监事会 2016 年度工作报告的议案

         审议结果：通过

   表决情况：

股东类                 同意                       反对                 弃权

  型            票数          比例（%）   票数      比例（%）   票数      比例（%）

  A股       7,589,171,762 99.996471 52,300 0.000690             215,500 0.002839

  H股         697,423,883 98.291930       1,000 0.000141 12,118,500 1.707929

普通股      8,286,595,645 99.850737 53,300 0.000642 12,334,000 0.148621

合计：



   3、 议案名称：关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

         审议结果：通过

   表决情况：

股东类                 同意                       反对                  弃权

  型            票数          比例（%）   票数     比例（%）    票数          比例（%）

 A股       7,589,171,762 99.996471 52,300           0.000690    215,500        0.002839

 H股         697,423,883 98.291930        1,000     0.000141 12,118,500        1.707929

普通股     8,286,595,645 99.850737 53,300           0.000642 12,334,000        0.148621

合计：



   4、 议案名称：关于公司 2016 年度利润分配方案的议案

         审议结果：通过
       表决情况：

股东类                  同意                         反对                        弃权

  型            票数           比例（%）      票数      比例（%）         票数        比例（%）

 A股        7,589,180,562 99.996587           259,000 0.003413                   0      0.000000

 H股          695,074,383 97.960801 2,480,500 0.349591 11,988,500                       1.689608

普通股      8,284,254,945 99.822532 2,739,500 0.033011 11,988,500                       0.144457

合计：



       5、 议案名称：关于公司 2016 年年报及其摘要的议案

            审议结果：通过

       表决情况：

  股东类                   同意                        反对                      弃权

       型           票数          比例（%）    票数     比例（%）         票数        比例（%）

   A股         7,589,171,762 99.996471 52,300 0.000690                    215,500       0.002839

   H股           697,423,883 98.291930         1,000 0.000141 12,118,500                1.707929

  普通股       8,286,595,645 99.850737 53,300 0.000642 12,334,000                       0.148621

  合计：



       6、 议案名称：关于核定公司 2017 年全资子公司担保额度的议案

            审议结果：通过

       表决情况：

 股东类                  同意                          反对                          弃权

   型            票数           比例（%）       票数          比例（%）     票数        比例（%）
 A股      7,589,173,062     99.996489          51,000       0.000672     215,500        0.002839

 H股        661,355,710     93.208636 36,199,173            5.101756 11,988,500         1.689608

普通股 8,250,528,772        99.416143 36,250,173            0.436803 12,204,000         0.147054

合计：



   7、 议案名称：关于转让 2015 年非公开发行股票部分募集资金投资项目公司股

         权并将所得资金及剩余未投入募集资金永久补充流动资金的议案

         审议结果：通过

   表决情况：

 股东类                  同意                        反对                     弃权

   型             票数          比例（%）     票数    比例（%）        票数       比例（%）

  A股       7,589,174,562 99.996508 49,500 0.000653                    215,500       0.002839

  H股         697,553,383 98.310181           1,500 0.000211 11,988,500              1.689608

 普通股     8,286,727,945 99.852331 51,000 0.000615 12,204,000                       0.147054

 合计：



   8、 议案名称：关于公司与中铁建金融租赁有限公司重签《服务互供框架协议》

         的议案

         审议结果：通过

   表决情况：

股东                同意                             反对                        弃权

类型         票数          比例（%）         票数       比例（%）        票数        比例（%）

A股      7,585,250,462     99.944804        3,973,600       0.052357     215,500 0.002839
H股        262,892,115    37.050887 434,662,768 61.259505 11,988,500 1.689608

普通     7,848,142,577    94.567523 438,636,368           5.285423 12,204,000 0.147054

股合

计：



   9、 议案名称：关于支付 2016 年度年报审计等相关费用的议案

         审议结果：通过

   表决情况：

股东类型                 同意                      反对                   弃权

                票数            比例（%）   票数    比例（%）      票数      比例（%）

  A股       7,589,169,862 99.996446 54,200 0.000715                215,500       0.002839

  H股         697,553,883 98.310251         1,000 0.000141 11,988,500            1.689608

普通股合 8,286,723,745 99.852281 55,200 0.000665 12,204,000                      0.147054

  计：



   10、      议案名称：关于支付 2016 年度内部控制审计费用的议案

         审议结果：通过

   表决情况：

 股东类                  同意                      反对                   弃权

   型           票数            比例（%）   票数    比例（%）      票数      比例（%）

  A股       7,589,169,862 99.996446 54,200 0.000715                215,500       0.002839

  H股         697,553,883 98.310251         1,000 0.000141 11,988,500            1.689608

 普通股     8,286,723,745 99.852281 55,200 0.000665 12,204,000                   0.147054
合计：



  11、     议案名称：关于公司变更 2017 年度外部审计机构的议案

       审议结果：通过

  表决情况：

股东类                同意                      反对                弃权

  型           票数          比例（%）   票数    比例（%）   票数      比例（%）

 A股      7,589,174,562 99.996508 49,500 0.000653            215,500       0.002839

 H股        697,553,883 98.310251        1,000 0.000141 11,988,500         1.689608

普通股    8,286,728,445 99.852337 50,500 0.000609 12,204,000               0.147054

合计：



  12、     议案名称：关于 2016 年度董事、监事薪酬的议案

       审议结果：通过

  表决情况：

股东类                同意                      反对                弃权

  型           票数          比例（%）   票数    比例（%）   票数      比例（%）

 A股      7,589,169,862 99.996446 54,200 0.000715            215,500       0.002839

 H股        697,553,383 98.310181        1,500 0.000211 11,988,500         1.689608

普通股    8,286,723,245 99.852275 55,700 0.000671 12,204,000               0.147054

合计：



  13、     议案名称：关于修订《中国铁建股份股份有限公司董事会议事规则》的
        议案

        审议结果：通过

   表决情况：

 股东类                 同意                       反对                     弃权

   型            票数          比例（%）    票数     比例（%）       票数       比例（%）

  A股      7,589,147,962 99.996158 76,100 0.001003                   215,500       0.002839

  H股          697,553,383 98.310181        1,500 0.000211 11,988,500              1.689608

 普通股    8,286,701,345 99.852011 77,600 0.000935 12,204,000                      0.147054

 合计：



   14、     议案名称：关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工

        具的议案

        审议结果：通过

   表决情况：

股东               同意                            反对                        弃权

类型        票数          比例（%）        票数       比例（%）        票数        比例（%）

A股     7,574,908,385 99.808534        14,315,677         0.188627     215,500        0.002839

H股       155,428,877 21.905479 542,126,006 76.404913 11,988,500                      1.689608

普通    7,730,337,262 93.148008 556,441,683               6.704938 12,204,000         0.147054

股合

计：



   15、     议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
           审议结果：通过

        表决情况：

 股东类                   同意                          反对                        弃权

   型              票数          比例（%）       票数       比例（%）        票数      比例（%）

  A股          7,577,172,962     99.838373    12,051,100       0.158788      215,500       0.002839

  H股           120,292,144      16.953459 577,262,739 81.356933 11,988,500                1.689608

 普通股        7,697,465,106     92.751909 589,313,839         7.101037 12,204,000         0.147054

 合计：



        (二)      现金分红分段表决情况

                                  同意                       反对            弃权
                          票数           比例（%）      票数   比例（%） 票数 比例（%）
   持股 5%以上
   普通股股东 7,567,395,500 100.000000      0 0.000000                         0 0.000000
   持 股 1%-5%
   普通股股东             0   0.000000      0 0.000000                         0 0.000000
   持股 1%以下
   普通股股东    21,785,062 98.825080 259,000 1.174920                         0 0.000000
   其中:市值
   50 万以下普
   通股股东      12,882,277 99.663463 43,500 0.336537                          0 0.000000
   市值 50 万以
   上普通股股
   东             8,902,785 97.636617 215,500 2.363383                         0 0.000000



        (三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称             同意                               反对                     弃权
序号                票数      比例（%）                 票数     比例（%）      票数    比例（%）
4    关 于 公 司 21,785,062 98.825080                   259,000 1.174920             0 0.000000
     2016 年 度
     利润分配方
     案的议案
6    关于核定公   21,777,562   98.791058      51,000   0.231354   215,500   0.977588
     司 2017 年
     全资子公司
     担保额度的
     议案
7    关于转让     21,779,062   98.797862      49,500   0.224550   215,500   0.977588
     2015 年 非
     公开发行股
     票部分募集
     资金投资项
     目公司股权
     并将所得资
     金及剩余未
     投入募集资
     金永久补充
     流动资金的
     议案
8    关于公司与   17,854,962   80.996697   3,973,600   18.02571   215,500   0.977588
     中铁建金融                                               5
     租赁有限公
     司重签《服
     务互供框架
     协议》的议
     案
9    关于支付     21,774,362   98.776541      54,200   0.245871   215,500   0.977588
     2016 年 度
     年报审计等
     相关费用的
     议案
10   关于支付     21,774,362   98.776541      54,200   0.245871   215,500   0.977588
     2016 年 度
     内部控制审
     计费用的议
     案
11   关于公司变   21,779,062   98.797862      49,500   0.224550   215,500   0.977588
     更 2017 年
     度外部审计
     机构的议案
12   关 于 2016   21,774,362   98.776541      54,200   0.245871   215,500   0.977588
     年度董事、
     监事薪酬的
     议案
14   关于公司在    7,512,885   34.081219 14,315,677    64.94119   215,500   0.977588
     中国银行间                                               3
     市场交易商
     协会注册发
     行债务融资
     工具的议案
15   关于授予董   9,777,462   44.354176 12,051,100     54.66823   215,500    0.977588
     事会发行股                                               6
     份一般性授
     权的议案




     (四)   关于议案表决的有关情况说明

         2016 年年度股东大会第 14、15 项议案为特别决议案，均获得有效表决权股
     东总数的 2/3 以上通过。


     三、   律师见证情况



     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

     律师：王雨微、李欲晓

     2、 律师见证结论意见：

         公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
     表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、
     法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。


     四、   备查文件目录



     1、 中国铁建股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议；


     2、 北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二○一六年年度股东大会

        见证法律意见。



                                                        中国铁建股份有限公司
                                                            2017 年 6 月 16 日

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