主题：一汽夏利：第七届董事会第五次会议决议公告

天津一汽夏利汽车股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2017 年 6 月 16 日以专人送达、电话和传真方式
发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、本次董事会会议于 2017 年 6 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
4、本次董事会会议由公司副董事长宋德玉先生主持，公司监事和非董事高
级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、选举王国强先生为公司第七届董事会董事长。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
2、选举王国强先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
3、选举王国强先生为公司第七届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
4、选举王国强先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
特此公告。


天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2017 年 6 月 30 日



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