主题：四川金顶（集团）股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

四川金顶（集团）股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2009-013

　　四川金顶（集团）股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议没有否决提案的情况

　　·本次会议没有修改提案的情况

　　·本次会议没有新提案提交表决的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　四川金顶（集团）股份有限公司2008年年度股东大会于2009年3月20日上午在四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室召开，出席本次股东会的股东及股东代理人共3人，代表公司发行在外的有表决权的股份87,920,939股，占公司发行在外有表决权股份总数的25.19%。

　　本次会议由公司董事会召集，公司副董事长杨佰祥先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议了以下提案：

　　1、批准《2008年度公司董事会工作报告》。

　　同意87,920,939股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　2、批准《2008年度公司监事会工作报告》。

　　同意87,920,939股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　3、批准《公司2008年度财务决算及2009年财务预算报告》。

　　同意87,920,939股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　4、批准《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　同意87,920,939股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　5、批准《公司2009年度筹融资事项的提案》。

　　同意87,920,939股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　6、批准《关于拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构并授权公司董事会决定其报酬的提案》。

　　同意87,920,939股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　7、批准《关于2008年度独立董事履职情况报告》。

　　同意87,920,939股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　8、批准《公司2008年年度报告及其摘要》。

　　同意87,920,939股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　9、批准《关于修订<公司章程>部分条款的提案》。

　　同意87,920,939股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　10、批准《关于公司为下属子公司——四川金顶集团峨眉山特种水泥有限公司提供担保实施情况的提案》。

　　同意87,920,939股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经四川天作律师事务所现场见证，并出具法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。《法律意见书》全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的2008年年度股东大会决议；

　　2、四川天作律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

　　3、关于召开公司2008年年度股东大会的通知；

　　4、2008年年度股东大会会议资料。

　　特此公告

　　

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　二○○九年三月二十日




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