主题：华媒控股:第八届董事会第二十三次会议决议公告

浙江华媒控股股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于 2017年6

月30日以电话、电子邮件方式发出，于 2017年7月6日以通讯会议方式召开。

公司八名董事全部参与会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于对外投资设立华媒中南投资管理有限公司的议案

同意设立华媒中南投资管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准），其中本公司全资子公司浙江华媒投资有限公司出资300万元，持股比例为30%，本公司控股子公司中教未来国际教育科技（北京）有限公司出资90万元，持股比例为9%。

详见同日披露的《关于对外投资设立华媒中南投资管理有限公司的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、关于对外投资设立浙江华媒教育科技有限公司的议案

同意设立浙江华媒教育科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准），注册资本5,000万元，持股比例为100%。

详见同日披露的《关于对外投资设立浙江华媒教育科技有限公司的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董事会

2017年7月7日

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