主题：日照港：2017年第二次临时股东大会会议资料


日期：2017-07-28附件下载
   日照港股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会


      会 议 资 料




      二О一七年八月九日
   日照港股份有限公司（600017）                 2017 年第二次临时股东大会资料


                                  目       录
股东大会须知 .......................................... 3

现场会议议程 .......................................... 5

会议议案：

一、关于制定未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案 ...... 6

二、关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的议案 ..... 11




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                         日照港股份有限公司
                 2017 年第二次临时股东大会须知



尊敬的各位股东及股东代理人：

    为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2017 年

第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议

事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有

关规定，制定如下规定：

    一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人

单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方

可出席会议。

    二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

    三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊

情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

    四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭

手机或将其调至静音状态。

    五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、

表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限

在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

    六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场

会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司

发布的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

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   七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，

均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

   八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结

果由计票监票小组推选代表宣布。

   九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及

时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

   十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2017 年第二次临

时股东大会的通知》。




                                           日照港股份有限公司

                                           二О一七年八月九日

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