主题：东北制药:2017年第一次临时股东大会决议公告

东北制药集团股份有限公司2017年

第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会审议事项全部获得通过。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开和出席情况

1．本次会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2017年8月22日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年8月21日下午15:00至2017年8月22日下午15:00的任意时间。

2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街八号，东北制药集团股份有限公司。

3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4．召集人：公司董事会

5．主持人：公司董事长魏海军先生

6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）股东出席情况

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份150,123,553股，占上市公司

总股份的31.6279％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份148,857,653

股，占上市公司总股份的 31.3612％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份

1,265,900股，占上市公司总股份的0.2667％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份

2,746,013 股，占上市公司总股份的 0.5785％。其中：通过现场投票的股东8

人，代表股份1,480,113股，占上市公司总股份的0.3118％。通过网络投票的

股东2人，代表股份1,265,900股，占上市公司总股份的0.2667％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。

二、议案审议和表决情况

议案一：《关于将党建工作写入公司章程的议案》

总表决情况：同意 148,676,636股，占出席会议所有股东所持股份的

99.0362％；反对1,446,917股，占出席会议所有股东所持股份的0.9638％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

中小股东总表决情况：同意1,299,096股，占出席会议中小股东所持股份的

47.3084％；反对1,446,917股，占出席会议中小股东所持股份的52.6916％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

议案二：《公司关于基本建设项目投资的议案》

总表决情况：同意 150,123,553股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意2,746,013股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

议案三：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财

务与内部控制审计机构的议案》

总表决情况：同意 150,123,553股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意2,746,013股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

议案四：《关于公司自建现代医药物流中心项目的议案》

总表决情况：同意 150,123,553股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意2,746,013股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

议案五：《关于公司全资子公司第一制药收购南京瑞尔100%股权的议案》

总表决情况：同意 150,123,553股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意2,746,013股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所沈阳分所

2、律师姓名：黄鹏、苏靖雯

3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会会议决议

2、法律意见书

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一七年八月二十三日

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