主题：海马汽车董事会九届十六次会议决议公告

股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2017-30

　　海马汽车集团股份有限公司董事会

　　九届十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海马汽车集团股份有限公司董事会九届十六次会议于 2017 年 8 月

　　14 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 8 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。

　　本次会议应出席的董事 9人。其中，5名董事现场出席，卢国纲、贾绍华、孟兆胜和杜传利采用通讯方式表决。本次会议由孙忠春董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：

　　一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司会计制度的议案》。

　　二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于核销相关资产的议案》。

　　会议同意公司对部分确认不能收回的相关资产共计 9，634，584.61 元

　　进行核销处理，本次相关资产核销不影响 2017年半年度利润。

　　三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》。(详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的 2017年半年度报告摘要及巨潮资讯网上的 2017年半年度报告全文及摘要)海马汽车集团股份有限公司董事会

　　2017年 8月 26日


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