主题：凯乐科技关于召开2017年第三次临时股东大会的通知


　　证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：2017-072

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2017年 10月 25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2017 年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2017年 10月 25日 14点 30分

　　召开地点：武汉市洪山区虎泉街 108号凯乐桂园 B座 26 楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 2017年 10 月 25日

　　至 2017年 10 月 25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权无

　　二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　序号 议案名称投票股东类型

　　A 股股东非累积投票议案

　　1 关于增补独立董事的议案 √

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容见 2017 年

　　9 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所登载的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其

　　拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同

　　一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

　　以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

　　在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

　　Ａ股 600260 凯乐科技 2017/10/19

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

　　3、异地股东可用信函或电子邮件方式登记(收件截止日 2017 年 10 月 24

　　日 17：00 时)。

　　4、登记时间：2017年 10月 25日(星期三)9：00至 12：00

　　六、其他事项

　　(一)公司联系地址：武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园 B 座 2603(邮政编码：430079)

　　(二)联系电话：027-87250890

　　电子邮箱：zhouhupei@cnkaile.com

　　联 系 人：韩平 周胡培

　　(三)注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　湖北凯乐科技股份有限公司董事会

　　2017年 9月 29日

　　附件 1：授权委托书

　　?

　　●报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件 1：授权委托书授权委托书

　　湖北凯乐科技股份有限公司：

　　兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 10 月 25日召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

　　1 关于增补独立董事的议案

　　委托人签名(盖章)： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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