主题：三峡水利第八届董事会第十五次会议（通讯方式）决议公告


　　股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2017-038号

　　重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议(通讯方式)决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称：公司)第八届董事会

　　第十五次会议通知于2017年11月24日以传真、当面送交的方式发出。2017年12月4日，董事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开。公司全体董事出席了会议，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，会议审议通过了如下事项：

　　一、《关于实施万利高速公路万州段交叉跨越电力线路改造的议案》；

　　公司部分原有电力线路与新建万利高速万州段形成交叉跨越，且不能满足跨越高速公路的运行要求，需要进行改造。该段高速公路业主单位重庆市万利万达高速有限公司委托万利高速公路万州区建设指挥部与本公司签订了《万利高速公路熊家至龙驹段电力线路改造工程经济补偿协议》，约定向公司支付补偿价款

　　489万元，用于上述电力线路改造。鉴于此，为及时消除安全隐患，确保该段高

　　速公路 2017年底顺利通车，减少工程成本支出，董事会同意在上述补偿价款 489万元额度内实施万利高速公路万州段电力线路改造工程。

　　表决结果：同意 10票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。

　　二、《关于使用自有闲散资金进行短期投资的议案》；

　　鉴于公司存在周期性留存自有闲散资金的情况，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，董事会同意在不影响正常生产经营的情况下，授权经理办公会在单笔投资金额不超过公司最近一期经审计净资产 20%，且连续 12 个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产 50%的投资额度内，使用自有闲散资金进行短期投资，投资内容包括 A股新股申购、短期融资券、国债回购、债券、受益权、银行理财计划、信托计划、创投业务等金融及衍生产品。授权期限自董事会批准之日起 12个月内有效。

　　表决结果：同意 10票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。

　　三、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意 10票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。

　　公司独立董事对第二项议案发表了同意的独立意见(详见 2017 年 12 月 5日上海证券交易所网站)。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一七年十二月五日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。