主题：中国服装股份有限公司限售股份解除限售提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　特别提示：
　　１、本次限售股份实际可上市流通数量为２５，８００，０００股，占本公司总股本比例为１０％；
　　２、本次限售股份可上市流通日期为２００９年３月２６日。
　　一、股权分置改革方案概述
　　１、股权分置改革对价方案概述
　　公司非流通股股东向股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东支付 １，６９０万股股份，即流通股股东每持有 １０ 股流通股获付 ２．６股对价股份。同时，中国恒天集团公司及大股东汉帛（中国）有限公司承诺提升公司业绩，２００６年公司经审计的合并报表净利润不低于１，０００万元，２００７年公司经审计的合并报表净利润不低于２，０００万元，否则向追送股份登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追送５２０万股，按当时的流通股规模计算，相当于每１０股流通股追加０．８股（追加一次对价安排完成后，本承诺自动失效）。非流通股股东以应得的股票作为股改对价支付给流通股股东，如触发追送条件，流通股股东每１０股实际可获得３．４股。
　　２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：
　　２００７ 年 １ 月 ２９ 日召开了公司股权分置改革相关股东会议，本次相关股东会议审议通过了《中国服装股份有限公司股权分置改革方案》。以２００７年１月２５日作为股权登记日实施，于２００７年３月２６日实施后首次复牌。
　　３、股权分置改革方案实施日期
　　公司于２００７年３月２６日实施了股权分置改革方案。
　　二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
　　三、本次限售股份可上市流通安排
　　１、本次限售股份可上市流通日期为２００９年３月２６日；
　　２、本次可上市流通股份的总数２５，８００，０００股，占公司股份总数的１０％；
　　３、本次限售股份可上市流通情况如下：
　　四、股本结构变化和股东持股变化情况
　　１、本次解除限售前后的股本结构如下：
　　五、股东持股变化情况及历次限售情况
　　１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：
　　注１：
　　Ａ、由于公司２００７ 年度经审计的合并报表净利润（归属于母公司的净利润）为６０２．１７ 万元，未达到公司在股权分置改革方案中所承诺的２０００ 万元，触发了追送对价的条件。公司董事会确定２００８年４月２８日作为追送对价股份变更登记日，公司股东汉帛（中国）有限公司和中国恒天集团公司根据股改承诺向追送对价股份变更登记日登记在册无限售条件流通股股东追送５，１９９，９９６股本公司股份，按照追送对价股份变更登记日登记在册的无限售条件流通股１０３，４００，０００股计算， 每１０ 股无限售条件流通股可获送０．５０２９０１股，中国恒天集团公司共计追送２，１５２，１３５股，同时，由于中国恒天集团公司于２００８年３月２６日有１０，７５０，０００股有限售条件的流通股上市，该部分股份获赠追送股份为５４０，６１９股；
　　Ｂ、２００８年６月６日，公司实施了２００７年度资本公积转增股本方案，每１０股转增２股，中国恒天集团公司所持股本增加了９，５１１，０８９股，其中转增有限售条件流通股７，２５２，９６５股；
　　注２：
　　Ａ、由于公司２００７ 年度经审计的合并报表净利润（归属于母公司的净利润）为６０２．１７ 万元，未达到公司在股权分置改革方案中所承诺的２０００ 万元，触发了追送对价的条件。公司董事会确定２００８年４月２８日作为追送对价股份变更登记日，公司股东汉帛（中国）有限公司和中国恒天集团公司根据股改承诺向追送对价股份变更登记日登记在册无限售条件流通股股东追送５，１９９，９９６股本公司股份，按照追送对价股份变更登记日登记在册的无限售条件流通股１０３，４００，０００股计算， 每１０ 股无限售条件流通股可获送０．５０２９０１股，中国长城资产管理公司于２００８年３月２６日有１０，７５０，０００股有限售条件的流通股上市，该部分股份获赠追送股份为５４０，６１９股；
　　Ｂ、２００８年６月６日，公司实施了２００７年度资本公积转增股本方案，每１０股转增２股，中国长城资产管理公司所持股本增加了５，４８６，２８７股，其中转增有限售条件流通股３，２２８，１６３股。
　　２、股改实施后至今公司解除限售情况：
　　六、保荐机构核查意见书的结论性意见
　　新时代证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构，对于公司股东中国恒天集团公司以及中国长城资产管理公司所持公司限售股份上市流通的情况进行了核查，并出具了结论性意见：
　　截至本核查报告出具日，中国服装股份有限公司相关股东均严格履行了其在公司股权分置改革方案中所作出的各项承诺，中国服装股份有限公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革相关法律、法规、规章和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。
　　七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
　　公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到５％及以上。
　　□是 □否；
　　若是，应当披露：拟出售的数量；拟出售的时间；拟出售的价格区间；减持原因。本所要求的其他内容。
　　公司控股股东汉帛（中国）有限公司已承诺所持公司限售流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起３６个月内（即２０１０年３月２６日前）不进行转让，３６个月后如果通过证券交易所挂牌交易出售股份，则出售价格不低于５．００元／股（因中国服装派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格将作相应除权调整）。公司控股股东汉帛（中国）有限公司承诺若计划未来通过本所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。
　　八、其他事项
　　１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况
　　□ 是 □否；
　　若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；
　　２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况
　　□ 是 □否；
　　若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；
　　３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；
　　□ 是 □否；
　　若存在违规行为，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；
　　４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件
　　□是 □ 不适用；
　　九、备查文件
　　１、解除股份限售申请表
　　２、保荐机构核查意见书
　　特此公告。
　　中国服装股份有限公司
　　董事会
　　２００９年３月２４日



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。