主题：许继电气：七届九次监事会决议公告

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2017-38

　　许继电气股份有限公司

　　七届九次监事会决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)七届九次监事会会议于 2017

　　年 11月 30日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于 2017 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》。具体修订内容见附件。

　　该议案尚需公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。

　　三、备查文件许继电气股份有限公司七届九次监事会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司监事会

　　2017 年 12月 11日

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　附件：

　　许继电气股份有限公司《监事会议事规则》修订对照表

　　根据相关监管法律法规要求，公司监事会拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。拟修订内容对照如下：

　　序号 修订后 修订前

　　第七条 召开监事会会议，应于会议召开

　　十日以前书面或通讯方式通知全体监事。监事可以提议召开监事会临时会议，会议通知应当在会议召开两日前书面送达全体监事。

　　第七条 召开监事会会议，应于会

　　议召开十日以前书面或通讯方式通知全体监事。

　　上述修订案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。


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