主题：[董事会]西宁特钢:七届二十次董事会决议公告



证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2017-069
西宁特殊钢股份有限公司
七届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司董事会七届二十次会议通知于2017年
12月7日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于12月18
日上午9时在公司办公楼101会议室召开。公司董事会现有成员9名，
现场出席会议的董事9名。公司监事及部分高管人员列席了本次会
议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经与会董事审议和表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，同
意本公司对全资子公司--湟中西钢矿业开发有限公司以现金方式增
资3,000万元。增资完成后，湟中西钢矿业开发有限公司注册资本由
目前的500万元增加到3,500万元，仍属本公司全资子公司。

本次增资的目的是为了有效改善湟中西钢矿业开发有限公司资
产负债结构，提升其后续融资能力。

内容详见公司于2017年12月19日刊登在《证券时报》、《上海
证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西
宁特殊钢股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（临2017-070
号）。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2017年12月18日


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