主题：大冷股份：七届十七次董事会议决议公告

大连冷冻机股份有限公司

　　七届十七次董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知，于 2017 年 11 月 28 日以书面方式发出。

　　2、本次董事会会议，于 2017 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。

　　3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

　　4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

　　章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案

　　经董事会确认，公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照《2016年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司 2016 年第三次临时股东大会的授权办理2016年限制性股票第一期解锁事宜。符合2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的激励对象共有 113 人，达到解锁条件的限制性股票数量为5237820股，占目前公司股本总数的 0.612%。

　　本次解锁事宜需在公司相关部门的手续办理结束后方可解锁，届时将另行公告。

　　公司独立董事、监事会对此发表了意见，辽宁华夏律师事务所出具了法律意见书，上海荣正投资咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　公司董事丁杰为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案

　　根据公司《2016 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，

　　公司 2016 年年度权益分派方案实施后，需对回购价格进行调整。

　　调整后的回购价格 P


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