主题：张裕Ａ：第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2018－临 01烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2017年 12 月 29日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

　　2、召开会议的时间、地点和方式：于 2018年 1 月 10 日以通讯表决方式举行。

　　3、董事出席会议情况：会议应出席董事13人，实际出席董事13人。

　　4、会议的主持人和列席人员：孙利强先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举董事长的议案》

　　与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定由周洪江先生出任本公司第七届董事会董事长并同时解除周洪江先生副董事长兼总经理职务。

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定聘任孙健先生为公司总经理，并同时解除孙健先生公司副总经理职务。

　　3、审议通过了《关于冷斌先生辞去副总经理职务的议案》

　　与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，同意冷斌先生因工作变动而辞去本公司副总经理职务；冷斌先生辞去副总经理职务后，将继续担任本公司董事。

　　4、审议通过了《关于聘任彭斌先生为副总经理的议案》

　　与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定聘任彭斌先生为公司副总经理。

　　5、审议通过了《关于聘任姜建勋先生为财务总监的议案》

　　与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定聘任姜建勋先生为公司财务总监。

　　周洪江先生、孙健先生、彭斌先生和姜建勋先生简历情况，请参见本公司同日披露的《董事长及高级管理人员变更公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

　　二○一八年一月十一日


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