主题：特变电工2018年第一次临时董事会会议决议公告



　　特变电工股份有限公司

　　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2018-001

　　特变电工股份有限公司

　　2018 年第一次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司于 2018 年 1 月 3 日以电子邮件、传真方式发出召开

　　公司 2018年第一次临时董事会会议的通知，2018年 1月 8日以通讯表决方式召

　　开了公司 2018年第一次临时董事会会议，应参会董事 10人，实际收到有效表决

　　票 10 份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、逐项表决审议通过了关于公司注册发行人民币 30 亿元一带一路专项公司债券的议案。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合向合格投资者公开发行一带一路专项公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行一带一路专项公司债券的条件和资格。

　　会议逐项审议通过了以下议项：

　　(一)发行规模、发行方式及债券票面金额

　　该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　(二)债券品种、债券期限

　　该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　(三)债券利率及确定方式

　　该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　(四)募集资金用途

　　该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　(五)还本付息方式

　　该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　特变电工股份有限公司

　　(六)担保方式

　　该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　(七)偿债保障措施

　　该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　(八)承销方式及上市安排

　　该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　(九)发行对象及向公司股东配售的安排

　　该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　(十)授权事项

　　该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　(十一)决议的有效期

　　该议项同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临 2018-002 号《特变电工股份有限公司一带一路专项公司债券发行预案公告》。

　　本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会逐项审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

　　二、审议通过了公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。

　　该项议案同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。

　　详见临 2018-003 号《特变电工股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。

　　特变电工股份有限公司

　　2018 年 1月 9日

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