主题：凯乐科技第九届董事会第十二次会议决议公告



证券代码： 600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2018-005
湖北凯乐科技股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”） 第九届董事会第十二次会议于2018年1月 19 日上午11时30分在公司二十六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于1月 19 日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议， 会议由董事长朱弟雄先生主持， 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议形成如下决议：
一、 审议通过 《关于公司 向华鑫国际信托有限公司申请信托贷款的议案》 ；
为加强公司融资能力，保证经营周转及补充流动资金需要，公司拟向华鑫国际信托有限公司申请信托贷款， 金额人民币贰亿捌仟万元整，期限一年。
本议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司为全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司向广发融资租赁（广东）有限公司申请人民币贰亿元保理融资提供连带责任担保的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临 2018-006 号《为全资子公司提供担保的公告》。
本议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司

董事会
二○一八年元月 二十 日

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