主题：南宁糖业：第四届董事会第三次会议决议公告

南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.
证券代码：000911证券简称：南宁糖业 公告编号：2009-12
南宁糖业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2009年4月
22日在公司总部会议室现场召开，会议通知已于2009年4月10日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。本次会议由董事长李俊贵先生主持，会议应到董事11人，实到董事10人，副董事长蒙广全先生因病未能亲自出席并授权委托董事王国庆先生代为行使表决权。监事会4名成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手表决的方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于公司《2009年第一季度季度报告》的议案表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了关于“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的议案截至2008年12月31日，“吨糖田”项目建设已投入募集资金1940.55万元，剩余募集资金1131.55万元，原计划用于水利建设。
现公司根据目前的实际情况，同意对“吨糖田”项目剩余募集资金的使用作项目内部调整，仍将剩余募集资金继续投入“吨糖田”项目，但其中311.39万元继续用于水利建设，其余820.16万元加大对推广新良种、推广使用有机复合肥、技术指导服务、扶持农业机械等方面的投入，提高项目基地甘蔗产量和糖份。项目总投资金额不变，项目的相关批文继续有效。（详见同日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上的公司关于“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的公告。）本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案决定于2009年5月19日上午9：30在公司总部二楼会议室召开宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.南公司2009年第二次临时股东大会，审议关于“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的议案。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了关于下属分厂资产报废的议案同意公司下属东江糖厂报废一批电力电缆，该批资产原值为386,987.00元，截至2009年2月，已提折旧235,517.73元，净值为151,469.27元。
公司监事会已出具了同意报废处理的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
特此公告
南宁糖业股份有限公司
董事会
二OO 九年四月二十二日

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