主题：丽珠集团：第九届监事会第七次会议决议公告

丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-014丽珠医药集团股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议

　　于 2018 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 1 月 31 日以电

　　子邮件形式发送。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会监事认真审议，作出如下决议：

　　一、审议通过《关于向公司相关境外全资及控股子公司增资的议案》

　　基于公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司控股子公司珠海

　　市丽珠单抗生物技术有限公司股权结构调整等相关议案，经与会监事认真审议，一致同意公司的全资子公司 Livzon International Limited(以下简称“LivzonInternational”)、健康元药业集团股份有限公司(以下简称“健康元”)的全资子公司 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd.(以下简称“Joincare BVI”)、Livzon Biologics Limited(分别由 Livzon International 与 Joincare BVI 持股 51%与49%的公司，以下简称“Livzon Biologics”)签订了《关于 Livzon Biologics Limited注册股本总额等值于人民币 6 亿元的美元之增资及股份认购协议》(以下简称“《增资协议》”)，各方商定由 Livzon International 与 Joincare BVI 对 Livzon

　　Biologics 进行等比例增资，增资总额为人民币 6 亿元，资金由 Livzon Biologics以法律允许的方式将增资款注入丽珠生物科技香港公司(由 Livzon Biologics 直接持股 100%的公司，以下简称“生物公司”)，用于收购丽珠单抗 100%股权。

　　表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　二、审议通过《关于珠海市丽珠单抗生物技术有限公司股权转让的议案》

　　基于公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司控股子公司珠海

　　市丽珠单抗生物技术有限公司股权结构调整等相关议案，经与会监事认真审议，一致同意公司、健康元分别与生物公司签订《关于珠海市丽珠单抗生物技术有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)，根据《股权转让协议》，公司、健康元分别将其所持有的丽珠单抗 51%与 49%股权转让给生物公司，生物公司同意分别以人民币30600万元与人民币29400万元的价格购买上述股权。

　　表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　丽珠医药集团股份有限公司监事会


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