主题：一汽富维八届二十四次董事会决议公告

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号： 2018－001

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　八届二十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届二十四次董事会于

　　2018年 2 月 13日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，董事王振勃先生因外出，书面委托董事陈培玉先生参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事 9 人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

　　一、 关于成立一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司的议案

　　公司拟与本特勒投资(中国)有限公司(以下简称“本特勒”)合资成立一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司(以下简称“富维本特勒”)。此项目符合公司“十三五”战略中性化和前沿化的发展要求，也符合公司传统业务转型升级的发展定位。

　　富维本特勒为合资双方在汽车结构件产品上的全方位合作单位，未来将成为一汽集团的战略合作伙伴，及一汽集团在汽车轻量化(高强钢、热成型、铝合金)领域的开发伙伴。

　　富维本特勒注册资本 1.2 亿元，公司出资额 0.9 亿元，占 75%；

　　本特勒出资额 0.3亿元，占 25%，双方均以现金方式出资。项目总投

　　资额 1.8亿元，具体情况如下：

　　1.根据双方股东签订的合资合同，由富维本特勒按相关规定以评估价格购买双方相关资产并转移相关业务；

　　2.根据合资合同，双方股东为项目生产准备阶段垫付的前期费用，富维本特勒成立后返还给双方股东；

　　3.项目资金不足部分由富维本特勒自行筹措。

　　项目预计于 2021 年达产，达产年销售收入 36673万元，利润总

　　额 2696万元，投资收益率 14.08%，税后静态投资回收期 6.65 年。

　　公司将长春一汽富维汽车零部件股份有限公司天津冲压件分公司的

　　资产和业务移交手续办理完成后，注销长春一汽富维汽车零部件股份有限公司天津冲压件分公司。

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于长春一汽富维华威模具有限公司解散和清算的议案公司于 2018 年 1 月 23 日收到常州华威模具有限公司“关于长春

　　一汽富维华威模具有限公司停产清算的意见”的函，于 2018 年 2 月

　　1 日收到长春一汽富维华威模具有限公司(以下简称“富维华威”)

　　“关于长春一汽富维华威模具有限公司解散和清算的请示”的函。

　　富维华威成立于 2014 年 2 月，公司持股 60%，常州华威模具有限公司持股 40%，富维华威主营开发、生产和销售各种塑料件模具(汽车保险杠、仪表板、门内板、格栅、车灯等)及汽车塑料制品业务。

　　富维华威财务情况(2017 年财务数据未经审计)(单位：万元)

　　指 标 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年

　　总资产 13551.36 18938.23 22240.11 22907.88

　　总负债 1617.97 7625.00 12736.83 16611.40

　　其中：短期借款 - - 2400.00 6580.00

　　长期借款 - 5278.04 6808.04 7908.04

　　净资产 11933.39 11313.23 9503.28 6296 .49

　　主营业务收入 - 52.06 417.71 1029.27

　　利润总额 -66.61 -623.39 -1806.72 -3206.80

　　净利润 -66.61 -623.39 -1806.72 -3206.80

　　资产负债率 12% 40% 57% 73%

　　自富维华威成立以来，业绩连年亏损且亏损加剧，主要原因是：

　　市场环境发生重大变化，原料成本、运输成本持续上涨；行业竞争日趋激烈，产品价格与成立公司时相比，同比降幅达到 20%，造成订单减少同时盈利空间大幅下降；专业人才尤其是模具钳工缺少，尚未形成大型模具独立开发能力。虽然经过股东双方及富维华威的不懈努力，仍未改善，预计未来盈利空间不大，仍然达不到预期，富维华威经营困难短期难以解决。

　　股东双方同意对富维华威依据相关法律、合资合同及章程进行解散和清算，及时止损。

　　公司独立董事就《关于长春一汽富维华威模具有限公司解散和清算的议案》发表了“同意将该议案提交八届二十四次董事会审议”的意见。

　　提请股东大会批准董事会授权经管会办理富维华威依据相关法

　　律、合资合同及章程进行解散和清算的相关事宜。

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案

　　公司董事会提议于 2018 年 3月 1 日(星期四)下午 2:30 在公司

　　会议室召开 2018 年第一次临时现场及网络股东大会，公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等人员参会，会议审议《关于长

　　春一汽富维华威模具有限公司解散和清算的议案》。

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2018年 2 月 13日


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