主题：北方稀土2018年第二次临时股东大会决议公告



中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2018 年 3 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点： 公司 305 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1 、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,738,959,959
3 、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
47.86
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集， 由公司董事长赵殿清先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1 、 公司在任董事 14 人，出席 8 人， 董事魏栓师先生、甘韶球先生，独立董事郭晓川先生、钱明星先生、丁文江先生、徐万春先生因工作原因未能参会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人， 监事齐广和先生因工作原因未能参会；
3、 公司董事会秘书李金玲先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1 、 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例 （%）
1.01 选举赵殿清为非独立董事 1,738,959,959 100.00 是
1.02 选举汪辉文为非独立董事 1,738,959,959 100.00 是
1.03 选举李金玲为非独立董事 1,738,959,959 100.00 是
1.04 选举杨占峰为非独立董事 1,738,959,959 100.00 是
1.05 选举邢立广为非独立董事 1,738,959,959 100.00 是
1.06 选举翟文华为非独立董事 1,738,959,959 100.00 是
1.07 选举张日辉为非独立董事 1,738,959,959 100.00 是
1.08 选举王占成为非独立董事 1,738,959,959 100.00 是
1.09 选举张丽华为非独立董事 1,738,959,959 100.00 是
2、 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例 （%）
2.01 选举钱明星为独立董事 1,738,959,959 100.00 是
2.02 选举苍大强为独立董事 1,738,959,959 100.00 是
2.03 选举祝社民为独立董事 1,738,959,959 100.00 是
2.04 选举王晓铁为独立董事 1,738,959,959 100.00 是
2.05 选举张鹏飞为独立董事 1,738,959,959 100.00 是
3、 《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例 （%）
3.01 选举郝润宝为非职工监事 1,730,918,852 99.5375 是
3.02 选举银建伟为非职工监事 1,730,918,852 99.5375 是
3.03 选举顾明为非职工监事 1,738,959,959 100.00 是
3.04 选举陈建利为非职工监事 1,738,959,959 100.00 是
监事郝润宝先生、银建伟先生、顾明先生、陈建利先生与公司职代会民主选举产生的三名职工监事段立峰先生、夏学文先生、郝玉峰先生共同组成公司第七届监事会。
(二) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.00 关于选举第七届董事会非
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独立董事的议案
1.01 选举赵殿清为非独立董事 12,080,587 100.00 0 0 0 0
1.02 选举汪辉文为非独立董事 12,080,587 100.00 0 0 0 0
1.03 选举李金玲为非独立董事 12,080,587 100.00 0 0 0 0
1.04 选举杨占峰为非独立董事 12,080,587 100.00 0 0 0 0
1.05 选举邢立广为非独立董事 12,080,587 100.00 0 0 0 0
1.06 选举翟文华为非独立董事 12,080,587 100.00 0 0 0 0
1.07 选举张日辉为非独立董事 12,080,587 100.00 0 0 0 0
1.08 选举王占成为非独立董事 12,080,587 100.00 0 0 0 0
1.09 选举张丽华为非独立董事 12,080,587 100.00 0 0 0 0
2.00 关于选举第七届董事会独
- - - - - -
立董事的议案
2.01 选举钱明星为独立董事 12,080,587 100.00 0 0 0 0
2.02 选举苍大强为独立董事 12,080,587 100.00 0 0 0 0
2.03 选举祝社民为独立董事 12,080,587 100.00 0 0 0 0
2.04 选举王晓铁为独立董事 12,080,587 100.00 0 0 0 0
2.05 选举张鹏飞为独立董事 12,080,587 100.00 0 0 0 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述持股 5%以下股东的表决数据，不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所： 内蒙古建中律师事务所
律师： 付明月、王甲铄
(二) 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人数和出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2018 年 3 月 17 日



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