主题：粤高速Ａ：第五届监事会第九次（临时）会议决议公告

证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429公告编号：2009-025
广东省高速公路发展股份有限公司第五届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司第五届监事会第九次（临时）会议于2009年8月18日(星期二)下午以通讯表决方式召开，2009年8月10日分别以送达和传真的方式向全体监事事发出召开第五届监事会第九次（临时）会议的通知，会议应到监事4名,实到监事4名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、同意《公司二〇〇九年半年度报告》及其摘要。
根据《证券法》第68条的规定,监事会对2009年半年度报告进行了审核并提出如下书面审核意见:
（1）2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和其他相关文件的规定；
（2）2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和可能存在的风险。二、同意公司第五届董事会第十四次（临时）会议对《关于计提减值准备的议案》所作出的决议，监事会未发现公司本次计提减值准备存在违反相关会计制度或规定的情况，并认为：本次计提减值准备体现了谨慎的会计原则，符合有关会计制度的要求。
三、建议董事会对《关于授信额度使用授权的议案》进行调整，修改为：公司承诺对广佛高速公路有限公司在相关《贷款合同》项下的全部债务按对其投资的股比承担连带偿还责任。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司
监事会
二〇〇九年八月二十日

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