主题：长春经开第八届监事会第十四次会议决议公告



　　证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2018－011

　　长春经开(集团)股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　(一)长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第

　　八届监事会第十四次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关

　　法律、法规及规范性文件的规定。

　　(二)本次会议通知于 2018 年 4 月 3 日以通讯方式向各位监事发出，会议材料也以邮件方式提前向各位监事进行了传送。

　　(三)本次会议于 2018 年 4 月 10 日在上海市浦东新区源深路

　　235 号锦源集团大楼三楼会议室以现场表决方式召开。

　　(四)本次会议应出席的监事 5 人，实际出席 5 人。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以现场举手表决的方式审议通过了以下议案：

　　(一)关于选举公司监事会主席的议案选举徐少华为公司新任监事会主席任期与公司第八届监事会任

　　期一致。

　　简历如下：

　　徐少华先生：汉族，1962 年生，本科学历，高级会计师、注册本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

　　载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　会计师、国际注册内部审计师，浙江省内部审计实务专家。曾任万丰奥特控股集团审计办主任、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务总监。现任万丰锦源控股集团有限公司监事长、审计中心总监。

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　(二)关于调整监事薪酬的议案

　　监事按每年 1.2万元的标准领取监事津贴，在公司担任具体管理职务的按岗位领取相应的薪酬。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　(三)关于公司拟投资建设工业工程项目并对外投资设立子公司的议案

　　为促进公司加快产业转型、提高经营业绩、实现可持续发展，公司计划设立全资子公司长春万丰智能工程有限公司(暂定名称)，在长春兴隆综合保税区内建设工业工程项目，主要产品为工业自动化生产线装备。(具体内容详见公司 2018-012 号公告)本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　长春经开(集团)股份有限公司监事会

　　二〇一八年四月十一日

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