主题：华意压缩：第七届董事会2018年第四次临时会议决议公告

证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2018-030

　　华意压缩机股份有限公司

　　第七届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知时间与方式

　　华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“华意压缩”)第七届董事会

　　2018 年第四次临时会议通知于 2018年 4月 14日以电子邮件形式送达全体董事。

　　2、会议召开的时间、地点和方式

　　(1)会议于 2018年 4月 17日上午 9：00以通讯方式召开

　　(2)董事出席会议情况

　　公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9名。

　　(3)会议主持人：董事长杨秀彪先生

　　(4)本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

　　审议通过《公司 2018年第一季度报告(全文及正文)》

　　表决结果：同意 9票，反对 0票弃权 0票。

　　详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《2018年第一季度报告全文》。

　　三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议特此公告。

　　华意压缩机股份有限公司董事会

　　2018年 4 月 18日


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