主题：华邦健康：第六届监事会第二十次会议决议公告

2018037华邦生命健康股份有限公司

　　第六届监事会第二十次会议决议公告

　　一、会议召开情况

　　华邦生命健康股份有限公司第六届监事会第二十次会议通知于 2018 年 4 月

　　15日以传真和电子邮件的形式发出，2018年 4月 26日通过现场会议的方式召开。

　　本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席肖建东先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过相关议案。

　　议案审议情况如下：

　　(一)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交于公司 2017 年年度股东大会审议。

　　(二)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交于公司 2017 年年度股东大会审议。

　　(三)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

　　本议案尚需提交于公司 2017 年年度股东大会审议。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　(四)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<2017 年年度报告>及其摘要》。

　　本议案尚需提交于公司 2017 年年度股东大会审议。

　　(五)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2016 年年度报告的审核意见的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017 年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　(六)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度公司内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2017 年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　(七)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交于公司 2017 年年度股东大会审议。

　　(八)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》。

　　本议案尚需提交于公司 2017 年年度股东大会审议。

　　(九)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　(十)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》。

　　(十一)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2018

　　年第一季度报告的审核意见的议案》。

　　经过对华邦生命健康股份有限公司 2018 年第一季度报告进行全面的审核后，我们认为董事会编制和审核华邦生命健康股份有限公司 2018 年第一季度报告的

　　程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　(十二)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。



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