主题：神火股份：关于董事会决议公告的更正公告

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-028

　　河南神火煤电股份有限公司

　　关于董事会决议公告的更正公告

　　河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月

　　28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《公司董事

　　会第七届七次会议决议公告》(公告编号：2018-007)。由于工作人员的疏忽，致使拟定的审计中介机构2018年度财务审计费用出现错误，现对该部分内容进行更正，具体更正如下：

　　一、更正前内容：

　　(七)审议通过《关于2018年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案》董事会在审议《关于2018年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案》前，已取得了独立董事的事前认可。公司独立董事对公

　　司2018年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用事项发表了书面意见，认为：公司董事会审计委员会提议聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构，在提名聘任程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在2017年度审计工作中，安永华明遵循审计准则，圆满完成年度审计工作，表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准，我们同意公司续聘安永华明为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构；2018年度财务审计费用(包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告)拟定为130万元，内部控制审计费用拟定为50万元；同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。

　　二、更正后内容：

　　(七)审议通过《关于2018年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案》董事会在审议《关于2018年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案》前，已取得了独立董事的事前认可。公司独立董事对公

　　司2018年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用事项发表了书面意见，认为：公司董事会审计委员会提议聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构，在提名聘任程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在2017年度审计工作中，安永华明遵循审计准则，圆满完成年度审计工作，表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准，我们同意公司续聘安永华明为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构；2018年度财务审计费用(包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告)拟定为150万元，内部控制审计费用拟定为50万元；同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。

　　除上述更正内容外，公告中其他内容不变。本公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2018年 5 月 4 日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。