主题：中核科技：第六届董事会第十九次会议决议公告

中核苏阀科技实业股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2018 年 5 月8 日以书面和传真方式向全体董事发出会议通知，会议于 2018 年 5 月 14 日 以通讯形式召开。

会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

一、 审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》，（同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票）；

公司董事会收到独立董事顾国兴先生的书面辞职报告。顾国兴先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。顾国兴先生辞职后，将不再担任公司任何职务。在此之前，顾国兴先生将依照有关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的相关职责。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王德忠先生为第六届董事会独立董事候选人（王德忠先生简历附后），任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

二、 审议并通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》（同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司 2018 年第一次临时股东大会决定于 2018 年 6 月 5 日（周 二 ）下午 14: 00 在苏州市珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议《关于选举公司独立董事的议案》。

经全体董事一致推选，此次股东大会由公司董事长彭新英先生主持。 公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮

资讯网（ www.cninfo.com.cn ）（公告编号： 2018-021。 ）

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二○一八年五月 十五 日

附：王德忠先生简历

王德忠先生： 1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，上海交通大学教授。 1984 年 7 月起任沈阳市纸板厂教师， 1989 年 7 月起任沈阳电力高等专科学校讲师， 1994 年 7 月起任上海交通大学讲师、 1995 年 12 月 任副教授， 2001 年 8 月至今任上海交通大学教授。 王德忠先生 1994 年毕业于上海交通大学动力机械工程系，获工学博士学位， 1996 年在日本早稻田大学作高级访问学者， 2001 年在日本机械技术研究院作高级研究员。现任上海交通大学核电技术与装备工程研究中心副主任，核科学与工程学院教授，博士生导师，主要研究方向：核电装备仿真及安全分析、核辐射探测及核事故应急。

王德忠先生曾任中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事、 上海阿波罗机械股份有限公司、 浙江久立特材科技股份有限公司独立董事，现任江苏神通阀门股份有限公司独立董事。

王德忠先生已于 2007 年 9 月参加了深圳证券交易所组织的独立董事培训，并取得上市公司独立董事培训证书， 2013 年 10 月 、 2016 年 6 月分别参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训 。

王德忠先生具备多年从事核电装备及辐射防护的工作经验，工作作风细致严谨，适合担任公司独立董事职务。

王德忠先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 、不是失信被执行人；不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


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