主题：大唐电信科技股份有限公司关于增加2008年度股东大会临时提案的公告


　　一、提案内容

　　拟对《公司章程》做出如下修改：

　　1、《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条原文为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子及通信设备，移动电话机，仪器仪表，文化办公设备，电子计算机软硬件及外部设备，系统集成，光电缆，微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；通信及信息系统工程设计；出口数字程控交换机、通信传输设备、通信接入设备、通信软件、通信终端设备、手机、无绳电话机、ＩＰ电话机、网络适配器；进口本企业生产科研所需的原辅材料、电子元器件、芯片、机械设备、仪器仪表、零配件；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（仅限成都分公司经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务；经营转口贸易和对销贸易；国家禁止类项目除外，如从事限制类或有特殊规定的项目应办理相关手续。”

　　拟修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子及通信设备，通信基站机房节能设备、移动电话机，仪器仪表，文化办公设备，电子计算机软硬件及外部设备，系统集成，光电缆，微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；通信车辆销售；通信及信息系统工程设计；出口数字程控交换机、通信传输设备、通信接入设备、通信软件、通信终端设备、手机、无绳电话机、ＩＰ电话机、网络适配器；进口本企业生产科研所需的原辅材料、电子元器件、芯片、机械设备、仪器仪表、零配件；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（仅限成都分公司经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务；经营转口贸易和对销贸易；国家禁止类项目除外，如从事限制类或有特殊规定的项目应办理相关手续。”

　　2、《公司章程》第八章“财务会计制度、利润分配和审计”第一节“财务会计制度”第一百八十三条原文为“公司实行持续、稳定的利润分配制度。”

　　拟修改为“公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。当公司经营状况良好，现金流能够满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以积极地实施现金利润分配政策。”

　　二、董事会审核意见

　　公司董事会认真审核上述临时提案，认为提案的内容、程序及提案人资格均符合法律法规的规定，提案事项属于公司股东大会职权范围。公司董事会同意将上述临时提案列入公司2008年度股东大会审议议程。

　　三、除增加上述临时提案外，公司2008年度股东大会会议时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2009年4月8日


该贴内容于 [2009-04-09 15:22:36] 最后编辑

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