主题：晨鸣纸业澄清公告

本澄清公告旨在澄清本公司于二零零九年四月八日所发出的2008年年度报告摘要及业绩公告及本公司于二零零九年四月九日所发出的2008年度报告内有关本公司及其子公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的经审计综合业绩的若干资料。

------------------------------------------------------------------------------------------

兹提述本公司于二零零九年四月八日所发出的2008年年度报告摘要及业绩公告（「公告」）及本公司于二零零九年四月九日所发出的2008年度报告（「年报」）内有关本公司及其子公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的经审计综合业绩。除非文义另有所指，否则本公告所采用词汇与该公告及该年报所采用者具有相同涵义。

董事会发现，公告及年报出现编印错误，故仅此澄清如下：

1. 公告第78页按照国际财务报告准则编制之财务报表中附注5「股息」第二段应全部由下文取代：

「董事建议于截至二零零八年十二月三十一日止年度就2,062,046,000股（二零零七年：1,706,346,000股）股份支付末期股息为每股人民币0.05元（二零零七年：人民币0.16元）（ 相等于约人民币103,102,000元（ 二零零七年： 人民币273,015,000元）），须待股东于应届股东周年大会上批准。」

2. 年报第321页独立核数师报告及按照国际财务报告准则编制的财务报表及附注中附注12「股息」第二段应全部由下文取代：

「董事建议于截至二零零八年十二月三十一日止年度就2,062,046,000股（二零零七年：1,706,346,000股）股份支付末期股息为每股人民币0.05元（二零零七年：人民币0.16元）（ 相等于约人民币103,102,000元（ 二零零七年： 人民币273,015,000元）），须待股东于应届股东周年大会上批准。」

除上文所述者外，公告及年报的所有资料均维持不变。


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。