主题：上海国际港务（集团）股份有限公司股东股权转让公告

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　　 近日上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"、"公司"）收到第二大股东China Merchants International Terminals (Shanghai) Limited（中文名：招商局国际码头（上海）有限公司，以下简称："招商局码头"）关于将所持有的本公司股权转让给Adroit Investments Limited的境外法律公证已完成的通知。

　　 2007年12月11日及2007年12月27日经公司第一届董事会第十七次会议、上港集团2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于上海国际港务（集团）股份有限公司股权转让的议案》，同意公司第二大股东招商局码头将其所持公司股权转让予其全资附属公司Adroit Investments Limited。

　　 一、交易概述

　　 招商局码头为上港集团的第二大股东，持有上港集团股份5,570,694,894股，占公司总股本约26.54%。

　　 因招商局国际内部股权架构重组，2007年12月10日，招商局码头与其全资附属公司Adroit Investments Limited签订了《股权转让协议》。招商局码头拟将其持有的上港集团5,570,694,894股无限售条件流通股全部转让给Adroit Investments Limited，转让完成后，Adroit Investments Limited将成为公司第二大股东。

　　 二、股权转让协议的主要内容

　　 转让方：招商局码头

　　 受让方：Adroit Investments Limited

　　 转让股权的份额和价格：5,570,694,894股，占公司总股本约26.54%，转让对价为人民币伍拾伍亿柒仟零玖拾叁万零陆拾叁元整

　　 协议生效时间及条件：经公司股东大会同意，由转让双方法定代表人签字并加盖公章后报审批机关批准生效

　　 签署日期：2007年12月10日

　　 三、股权受让方情况介绍

　　 公司名称：ADROIT INVESTMENTS LIMITED

　　 注册地址：香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦38楼东

　　 法定代表人：张日忠

　　 已发行股本：1港元

　　 注册登记号：1173142

　　 经济性质：香港公司

　　 主要经营范围：投资

　　 经营期限：自2007年10月5日起

　　 通讯地址：香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦38楼东

　　 电话：00852-21028888

　　 传真：00852-28517870

　　 四、股权转让进展情况

　　 该股权转让事项已分别于2007年12月11日及2007年12月27日经上港集团第一届董事会第十七次会议、上港集团2007年第二次临时股东大会审议通过，并于2008年3月14日，收到上海市外国投资工作委员会《关于转发<商务部关于同意上海国际港务（集团）股份有限公司投资方股权变更的批复>的通知》（沪外资委批【2008】790号），获得国家商务部、上海市外国投资工作委员会批准。

　　 上港集团于2008年2月20日发行了24.5亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券。随债券派送的"上港CWB1"认股权证于2008年3月7日起在上海证券交易所上市交易，认股权证的存续期于2009年3月6日结束。根据招商局码头在认股权证上市时的有关承诺，招商局码头与Adroit Investments Limited的股权转让事宜在认股权证的存续期结束前未办理相关过户手续。

　　 招商局码头与Adroit Investments Limited已于近期着手办理相关股权过户手续。

　　 五、备查文件

　　 1、《股份转让协议》

　　 2、Adroit Investments Limited注册登记证书、商业登记证

　　 3、Adroit Investments Limited的董事名单及其身份证明

　　 4、关于股权转让的相关批准文件

　　 特此公告。

　　 上海国际港务（集团）股份有限公司

　　 2009年4月15日



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