主题：国电南自 关于召开2008年年度股东大会的公告



证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临2009－005
国电南京自动化股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　经国电南京自动化股份有限公司第四届董事会第二次会议决定，公司2008年年度股东大会将于2009年5月19日（星期二）上午9：30在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室召开，现将有关事项公告如下：
　　一、 会议主要议程：
　　1、 审议《公司2008年度董事会工作报告》；
　　2、 审议《公司2008年度监事会工作报告》；
　　3、 审议《公司2008年度财务决算报告》；
　　4、 审议《公司2009年度财务预算报告》；
　　5、 审议《公司2008年度利润分配方案》；
　　6、 审议《公司2008年年度报告》及《公司2008年年报摘要》；
　　7、 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
　　8、 审议《预计公司2009年度日常关联交易事项的议案》；
　　9、审议《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》。
　　二、 出席对象
　　1、凡是2009年5月12日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席股东大会。
　　2、公司董事、监事及公司高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。
　　3、会议登记方式
　　（1）凡欲出席本次年度股东大会的股东（亲身或委托代理）请在2009年5月15日（星期五）前将出席本次年度股东大会的回执条以专人送递、邮寄或传真方式送达公司；
　　（2）凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票帐户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
　　4、会议登记时间
　　2009年5月13日至5月15日上午9：00－12：00，下午1：30－4：00
　　5、会议登记地址
　　江苏省南京市新模范马路38号综合楼六层证券部
　　联系电话：025－83410173
　　传 真：025－83410871
　　邮 编：210003
　　联系人： 肖 宁 王晓东
　　6、注意事项
　　（1）会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。
　　（2）会议地址：江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路11号。
　　三、备查文件目录
　　1、公司第四届董事会第二次会议决议公告
　　2、公司第四届监事会第二次会议决议公告
　　特此公告。
　　国电南京自动化股份有限公司
　　董事会
　　2009年4月18日
　　附件：（一）股东授权委托书
　　（二）2008年年度股东大会出席回执
　　附：（一）股东授权委托书
　　国电南京自动化股份有限公司
　　2008年年度股东大会股东授权委托书
　　致：国电南京自动化股份有限公司：
　　兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）参加国电南京自动化股份有限公司2008年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
　　序号 议 案 同 意 反 对 弃 权
　　1 《公司2008年度董事会工作报告》
　　2 《公司2008年度监事会工作报告》
　　3 《公司2008年度财务决算报告》
　　4 《公司2009年度财务预算报告》
　　5 《公司2008年度利润分配方案》
　　6 《公司2008年年度报告》及《公司2008年年报摘要》
　　7 《关于修改<公司章程>的议案》
　　8 《预计公司2009年度日常关联交易事项的议案》
　　9 《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》
　　注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章；授权人需提供身份证复印件。
　　委托人姓名（名称）： 委托人身份证件号码（营业执照号码）：
　　委托人股东帐户号： 委托人持股数：
　　委托人签名（盖章）：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　受托人签名（盖章）： 委托书有效期限（天）：
　　授权日期： 联系电话：
　　（二）2008年年度股东大会出席回执
　　2008年年度股东大会出席回执
　　致：国电南京自动化股份有限公司：
　　截止2009年 月 日，本公司（本人）持有国电南京自动化股份有限公司A股股票 股，拟出席（亲身或委托代理人）2008年年度股东大会。
　　股东帐户： 持股数：
　　受托人姓名： 股东签名（盖章）：
　　联系电话：
　　2009年 月 日


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