主题：北京旅游 第四届董事会第8次会议决议公告


第四届董事会第 8 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西风光旅游开发股份有限公司第四届董事会第8次会议通知于2009年3月
28日发出。会议于2009年4月17日在公司一层会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事王敏先生委托董事韩绍怀先生出席会议并代为表决，独立董事李莉萍女士委托独立董事李尊农先生出席会议并代为表决。大会由第四届董事会董事长刘伟先生主持。全体监事及有关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1．审议通过《关于屠红卫先生辞去公司财务总监的议案》
2009年4月15日，公司董事会收到财务总监屠红卫先生辞职申请，屠红卫先生因工作调动，请求辞去公司财务总监职务。经董事会研究，公司董事会同意屠红卫先生辞去公司财务总监职务。公司对屠红卫先生进行离任审计后，将尽快聘任新的财务总监。
此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
2．审议通过《公司2009年第一季度报告》
此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月十七日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。